繼中國政府于9月初對ICO采取全面禁止的措施后,,近幾日,全球各國也相繼采取行動,,嚴(yán)管ICO融資活動,。
美國證監(jiān)會SEC于近日首次以違反反洗錢法為由起訴了兩家ICO融資公司,,韓國金融服務(wù)委員會全面叫停ICO融資活動,澳大利亞證監(jiān)會也公告稱監(jiān)管機(jī)構(gòu)將依據(jù) ICO項目所涉及的行業(yè)與業(yè)務(wù)的差異適配于不同的法律法規(guī),。截至目前,全球范圍內(nèi)有越來越多的國家紛紛出手圍剿ICO,。
美國證監(jiān)會再出手
據(jù)悉,,美國證監(jiān)會此次起訴的ICO項目分別由一家以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的房地產(chǎn)公司Diamond Reserve Club World(下稱DRC World)和一家鉆石公司REcoin Group Foundation(下稱REcoin)發(fā)起,兩家公司的創(chuàng)始人為Maksim Zaslavskiy,。
據(jù)外媒報道,,這兩家公司公開發(fā)行ICO代幣存在違反聯(lián)邦證券法的反洗錢和注冊規(guī)定嫌疑,同時還在ICO中誤導(dǎo)并欺詐投資者,,出售未經(jīng)登記注冊的證券資產(chǎn),。SEC認(rèn)為,Zaslavskiy發(fā)起的兩次代幣銷售活動中的加密代幣沒有資產(chǎn)支撐,。
雖然Zaslavskiy告訴投資者REcoin有律師,、專家、經(jīng)濟(jì)商和會計團(tuán)隊,,但據(jù)SEC調(diào)查,,REcoin的ICO資金用于房地產(chǎn)投資,項目團(tuán)隊并沒有雇傭任何投資人員,。同時,,雖然Zaslavskiy聲稱的融資金額在200萬美元到400萬美元之間,但實際情況卻只有30萬美元,。
另一家公司DRC World宣傳時表示會投資鉆石,,并向投資者提供產(chǎn)品折扣,但實際上公司并沒有投資鉆石和任何其他項目,。
目前,,紐約布魯克林聯(lián)邦地方法院已經(jīng)通過法庭緊急勒令兩家公司和Zaslavskiy進(jìn)行資產(chǎn)凍結(jié)。SEC或?qū)⒗樟顑杉夜練w還所有資金,,并做出處罰,,同時還將禁止Zaslavskiy未來繼續(xù)參與任何數(shù)字證券發(fā)行活動。
美國證監(jiān)會(SEC)此前發(fā)布了一份調(diào)查報告,,警告市場參與者:即便使用了區(qū)塊鏈技術(shù),,虛擬組織發(fā)起的要約或銷售仍受到聯(lián)邦證券法律的管轄,并稱這同時適用于“ICO”和“Token Sales”(代幣銷售),。美國證監(jiān)會(SEC)首席會計師韋斯利·布里克爾(Wesley Bricker)表示:“不管發(fā)行實體是傳統(tǒng)公司還是分散的自治組織,,不管證券公司利用美元還是虛擬貨幣交易證券,,不管是以證書形式發(fā)放資金還是以分布式賬本技術(shù)分發(fā),聯(lián)邦證券法都適用于那些在美國提供和出售證券的人,?!?/p>
全球圍剿ICO
與此同時,韓國金融服務(wù)委員會(FSC)于9月29日舉行了“聯(lián)合TF”虛擬貨幣相關(guān)機(jī)構(gòu)第三次會議,,正式宣布將禁止通過各種形式的虛擬貨幣進(jìn)行籌集資金,。同時,虛擬貨幣交易需要受到嚴(yán)格的控制和監(jiān)視,。