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“圍剿”ICO全球在行動(dòng)!美國證監(jiān)會首次起訴ICO融資公司

2017-10-02 10:16:52    央廣網(wǎng)  參與評論()人

繼中國政府于9月初對ICO采取全面禁止的措施后,,近幾日,全球各國也相繼采取行動(dòng),,嚴(yán)管ICO融資活動(dòng)。

美國證監(jiān)會SEC于近日首次以違反反洗錢法為由起訴了兩家ICO融資公司,,韓國金融服務(wù)委員會全面叫停ICO融資活動(dòng),,澳大利亞證監(jiān)會也公告稱監(jiān)管機(jī)構(gòu)將依據(jù) ICO項(xiàng)目所涉及的行業(yè)與業(yè)務(wù)的差異適配于不同的法律法規(guī)。截至目前,,全球范圍內(nèi)有越來越多的國家紛紛出手圍剿ICO,。

美國證監(jiān)會再出手

據(jù)悉,,美國證監(jiān)會此次起訴的ICO項(xiàng)目分別由一家以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的房地產(chǎn)公司Diamond Reserve Club World(下稱DRC World)和一家鉆石公司REcoin Group Foundation(下稱REcoin)發(fā)起,,兩家公司的創(chuàng)始人為Maksim Zaslavskiy,。

據(jù)外媒報(bào)道,這兩家公司公開發(fā)行ICO代幣存在違反聯(lián)邦證券法的反洗錢和注冊規(guī)定嫌疑,,同時(shí)還在ICO中誤導(dǎo)并欺詐投資者,,出售未經(jīng)登記注冊的證券資產(chǎn)。SEC認(rèn)為,,Zaslavskiy發(fā)起的兩次代幣銷售活動(dòng)中的加密代幣沒有資產(chǎn)支撐,。

雖然Zaslavskiy告訴投資者REcoin有律師、專家,、經(jīng)濟(jì)商和會計(jì)團(tuán)隊(duì),,但據(jù)SEC調(diào)查,REcoin的ICO資金用于房地產(chǎn)投資,,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)并沒有雇傭任何投資人員,。同時(shí),雖然Zaslavskiy聲稱的融資金額在200萬美元到400萬美元之間,,但實(shí)際情況卻只有30萬美元,。

另一家公司DRC World宣傳時(shí)表示會投資鉆石,并向投資者提供產(chǎn)品折扣,,但實(shí)際上公司并沒有投資鉆石和任何其他項(xiàng)目,。

目前,紐約布魯克林聯(lián)邦地方法院已經(jīng)通過法庭緊急勒令兩家公司和Zaslavskiy進(jìn)行資產(chǎn)凍結(jié),。SEC或?qū)⒗樟顑杉夜練w還所有資金,,并做出處罰,同時(shí)還將禁止Zaslavskiy未來繼續(xù)參與任何數(shù)字證券發(fā)行活動(dòng),。

美國證監(jiān)會(SEC)此前發(fā)布了一份調(diào)查報(bào)告,,警告市場參與者:即便使用了區(qū)塊鏈技術(shù),虛擬組織發(fā)起的要約或銷售仍受到聯(lián)邦證券法律的管轄,,并稱這同時(shí)適用于“ICO”和“Token Sales”(代幣銷售),。美國證監(jiān)會(SEC)首席會計(jì)師韋斯利·布里克爾(Wesley Bricker)表示:“不管發(fā)行實(shí)體是傳統(tǒng)公司還是分散的自治組織,不管證券公司利用美元還是虛擬貨幣交易證券,,不管是以證書形式發(fā)放資金還是以分布式賬本技術(shù)分發(fā),,聯(lián)邦證券法都適用于那些在美國提供和出售證券的人?!?/p>

全球圍剿ICO

與此同時(shí),,韓國金融服務(wù)委員會(FSC)于9月29日舉行了“聯(lián)合TF”虛擬貨幣相關(guān)機(jī)構(gòu)第三次會議,正式宣布將禁止通過各種形式的虛擬貨幣進(jìn)行籌集資金,。同時(shí),,虛擬貨幣交易需要受到嚴(yán)格的控制和監(jiān)視,。

FSC指出,任何參與ICO發(fā)行的人都將受到“嚴(yán)厲處罰”,。一位財(cái)務(wù)官員還表示,,“我們不會將虛擬貨幣交易合法化,我們將把虛擬貨幣交易和類似的交易徹底控制”,。

據(jù)外媒報(bào)道稱,,之所以做出禁止ICO作為融資工具的決定是因?yàn)樵搰吹搅艘恍﹩栴},例如金融詐騙的風(fēng)險(xiǎn)增加,。據(jù)悉,,韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)計(jì)劃在2018年1月對向虛擬貨幣交易所提供儲蓄賬戶服務(wù)的銀行進(jìn)行大規(guī)模的銀行反洗錢義務(wù)檢查。

澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)近日也針對ICO頒布了相關(guān)監(jiān)管文件,。根據(jù)ASIC官網(wǎng)公告顯示,,監(jiān)管機(jī)構(gòu)將依據(jù) ICO項(xiàng)目所涉及的行業(yè)與業(yè)務(wù)的差異適配于不同的法律法規(guī)。

ASIC在公告中稱,,單純的代幣交易將歸由澳大利亞的消費(fèi)者通用法規(guī)(General Australian Consumer Law)進(jìn)行管理,,而提供金融產(chǎn)品的ICO項(xiàng)目則受《企業(yè)法》(Corporations Act)的監(jiān)管。

同時(shí),,ICO 項(xiàng)目方在澳大利亞需要履行信息披露,、登記注冊以及獲得監(jiān)管方許可的義務(wù)。ASIC公告表示,,一般情況下,,ICO的發(fā)行方會為項(xiàng)目的參與者提供一份購買憑證,但是當(dāng)憑證權(quán)益價(jià)值會受到發(fā)行方的資金池或?qū)Y金池使用而造成波動(dòng),,那么這個(gè) ICO項(xiàng)目將歸MIS管理(投資管理辦法),。ASIC對于ICO白皮書的監(jiān)管態(tài)度與手段將與招股說明書無異,禁止白皮書中出現(xiàn)誤導(dǎo)性或欺騙性陳述,。

截至目前,,中國、美國,、英國,、新加坡、日本等主要經(jīng)濟(jì)體已紛紛表明對ICO的監(jiān)管態(tài)度,。整體來看,,ICO存在欺詐、信息不透明,、洗錢等風(fēng)險(xiǎn),,國外的監(jiān)管態(tài)勢將進(jìn)一步趨嚴(yán),嚴(yán)管ICO相關(guān)項(xiàng)目和參與企業(yè),。

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編輯:于艦

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