合謀打假官司逃避數(shù)千萬(wàn)債務(wù) 兩對(duì)夫婦雙雙獲刑(2)

2025-01-22 14:44:47 來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào) A+A-

檢察官通過(guò)詢(xún)問(wèn)和走訪,、向陳先生及其律師了解案件詳情,，摸清了這兩起案件當(dāng)事人之間的關(guān)系,。

檢察官經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在導(dǎo)致楊某甲房產(chǎn)被查封的那一起民間借貸糾紛案中，原告為楊某乙,、鐘某夫婦,，而楊某乙是楊某的堂妹,，同時(shí)也是楊某的私人會(huì)計(jì),，楊某定期向楊某乙發(fā)放工資,。

親戚朋友因金錢(qián)糾紛反目成仇、對(duì)簿公堂的情況也不少見(jiàn),，但事實(shí)果真如此嗎,？為查明真相，檢察官充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán),，向多家銀行調(diào)取當(dāng)事人及其近親屬之間多年的轉(zhuǎn)賬記錄,，花費(fèi)大量時(shí)間和精力對(duì)海量銀行轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行詳細(xì)查閱，通過(guò)分析當(dāng)事人的資金往來(lái)情況和財(cái)務(wù)狀況,，發(fā)現(xiàn)雙方在訴前訴后都一直保持著頻繁的經(jīng)濟(jì)往來(lái),。

查賬中，一筆蹊蹺的銀行轉(zhuǎn)賬記錄引起了檢察官的注意,。楊某作為被告,，向原告楊某乙的賬戶(hù)支付了92705元，并將轉(zhuǎn)賬摘要注釋為“付訴訟費(fèi)”,；就在同一天，原告楊某乙向法院繳納了訴訟費(fèi)92705元,。也就是說(shuō),，該案的訴訟費(fèi)是由被告楊某支付給原告楊某乙的,。

為什么被告要支付訴訟費(fèi)給原告呢？檢察官反復(fù)翻閱這四人的轉(zhuǎn)賬記錄和摘要后發(fā)現(xiàn),，訴訟雙方自2014年以來(lái),，一直存在頻繁的資金往來(lái)，小到生活的日常開(kāi)支,，大到上百萬(wàn)元的巨額資金往來(lái),，轉(zhuǎn)賬金額累計(jì)上億元。訴訟之后,，原告鐘某與被告楊某甲之間的資金往來(lái)更是累計(jì)達(dá)到3000余萬(wàn)元,。

此外，楊某甲從外面所借款項(xiàng)的代收款人竟是楊某乙,，楊某甲被查封的房產(chǎn)每月支付的銀行按揭款及管理費(fèi),，也常常是由楊某乙轉(zhuǎn)到楊某甲的賬戶(hù)中。

以上的銀行流水充分說(shuō)明了原告楊某乙和鐘某一直充當(dāng)被告楊某甲和楊某對(duì)外資金往來(lái)的“窗口”和“中轉(zhuǎn)站”,，雙方形成了非常親密,、互相信賴(lài)的同盟關(guān)系。

真相

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