(原標(biāo)題:審了10年的8億“理財(cái)大案”終審判決,,一被告人服完刑還要申訴)
商人莊大川與原中國(guó)銀河證券廈門(mén)虎園路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理黃樂(lè)勤相互勾結(jié),,以“委托購(gòu)買(mǎi)國(guó)債”的方式,騙取遼寧省葫蘆島市商業(yè)銀行和鐵嶺市城市信用社8億元資金,,后轉(zhuǎn)出用于炒股,、炒期貨等,造成4.5億元巨額損失,。
這樁詐騙案在一審,、二審以及再審一審和二審,歷時(shí)10年之后,,遼寧省高級(jí)人民法院于5月26日對(duì)此案做出再審終審判決,,以詐騙罪莊大川無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,,并處罰金人民幣8億元,;以詐騙罪判處黃樂(lè)勤有期徒刑7年6個(gè)月,并處罰金人民幣500萬(wàn)元,。
重案組37號(hào)獲悉,,在此期間,被告人黃樂(lè)勤已經(jīng)服刑完畢,。判決后,,黃樂(lè)勤的辯護(hù)律師表示,將對(duì)該案繼續(xù)提出申訴,。
▲在此案中受損的葫蘆島市商業(yè)銀行,。資料圖片
借買(mǎi)國(guó)債套錢(qián)炒股兩金融機(jī)構(gòu)損失4.5億
重案組37號(hào)了解到,遼寧省高院此次再審終審判決,,維持了2015年8月葫蘆島中院再審一審的認(rèn)定,。
根據(jù)再審一審法院認(rèn)定的結(jié)論,被告人莊大川在介紹葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社到銀河證券廈門(mén)虎園路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的過(guò)程中,,將上述二家金融機(jī)購(gòu)的資金用于炒股,、投資和還債,,詐騙數(shù)額特別巨大,情節(jié)特別嚴(yán)重,。
另一被告人黃樂(lè)勤作為銀河證券廈門(mén)虎園路證券營(yíng)業(yè)部的總經(jīng)理,,以營(yíng)業(yè)部的名義給葫蘆島商業(yè)銀行出具保證購(gòu)買(mǎi)國(guó)債資金安全的承諾書(shū),后又違法使購(gòu)買(mǎi)國(guó)債資金進(jìn)入股市,、劃轉(zhuǎn)資金,、融資出具交割單、在詢(xún)證函上蓋章等一系列活動(dòng),,幫助莊大川完成詐騙行為,,其明知莊大川實(shí)施詐騙行為而提供幫助,亦以詐騙罪處罰,。
法院認(rèn)定,,兩人的詐騙行為使葫蘆島商業(yè)銀行損失人民幣2.89381億元,鐵嶺市城市信用社損失人民幣1.6135億元,,共計(jì)損失人民幣4.50731億元,。
▲遼寧省高院做出的再審終審判決。受訪(fǎng)者供圖
案件審理歷時(shí)10年一刑滿(mǎn)被告人要申訴
重案組37號(hào)還注意到,,在2009年葫蘆島市中院的一審判決中,,黃樂(lè)勤被判處有期徒刑15年,再審一審則減為7年6個(gè)月,。就此法院認(rèn)為,,黃樂(lè)勤在共同犯罪中為莊大川詐騙提供幫助,事后也未分得贓款,,起次要作用或者輔助作用,,是從犯,應(yīng)減輕處罰,。
案件審理歷時(shí)10年,,在此期間,多名律師參與此案的辯護(hù),。據(jù)被告人黃樂(lè)勤的辯護(hù)律師介紹,,他是在法院指定再審的過(guò)程中接受的委托,始終對(duì)黃樂(lè)勤進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù),,辯護(hù)律師認(rèn)為,,黃樂(lè)勤在主觀上沒(méi)有非法占有的目的,沒(méi)有詐騙的故意,,客觀上也沒(méi)有詐騙的行為,因此不構(gòu)成犯罪,。由于案件審理跨度周期漫長(zhǎng),,黃樂(lè)勤已經(jīng)服刑期滿(mǎn),,此前被釋放回家。
▲被告人黃樂(lè)勤被認(rèn)定為詐騙提供幫助,,其曾供職的銀河證券,。資料圖片
審理歷程
歷時(shí)10年的審理,都經(jīng)歷了哪些“波折”
案情回顧
借買(mǎi)國(guó)債套錢(qián)炒股致銀行信用社巨額損失
重案組37號(hào)梳理檢方指控和此前的報(bào)道了解到,,莊大川于1999年與葫蘆島商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系后,,2002年12月12日,莊大川為葫蘆島商業(yè)銀行在北京海通證券購(gòu)買(mǎi)3000萬(wàn)元國(guó)債,,獲得8%的高額利息,,隨后購(gòu)買(mǎi)的幾筆國(guó)債均獲得高額回報(bào),于是獲得了葫蘆島商業(yè)銀行的高度信任,。
銀行資金借國(guó)債買(mǎi)賣(mài)違規(guī)進(jìn)入股市,,可獲得更高的回報(bào)。為達(dá)到將葫蘆島市商業(yè)銀行的資金用于其個(gè)人炒股等目的,,莊大川開(kāi)始著手實(shí)施詐騙,。
2002年,莊大川到廈門(mén),,找到以前相識(shí)的原中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司廈門(mén)虎園路證券營(yíng)業(yè)部高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理李某,,向其咨詢(xún)能否利用其聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)到虎園路營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債資金,進(jìn)行個(gè)人炒股,,隨后找到時(shí)任葫蘆島商業(yè)銀行行長(zhǎng)的敬建國(guó),、副行長(zhǎng)王學(xué)伶、計(jì)財(cái)部經(jīng)理馬玉友等人,,以其在廈門(mén)人熟,、銀河證券公司信譽(yù)好、資金安全有保障為由,,誘使銀行到銀河證券廈門(mén)虎園路營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債,。該行研究后,決定購(gòu)買(mǎi)“一比一”資金配比模式的國(guó)債項(xiàng)目,。
2002年7月22日,,王學(xué)伶、葫蘆島市綏中縣工商城市信用社主任李玉民等人來(lái)到廈門(mén)虎園路營(yíng)業(yè)部,,莊大川將虎園路營(yíng)業(yè)部經(jīng)理黃樂(lè)勤,、客戶(hù)經(jīng)理李文強(qiáng)介紹給王學(xué)伶等人后,雙方經(jīng)協(xié)商,,綏中工商城市信用社在該營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債5000萬(wàn)元,,期限為一年,年利率8.4%,。
從2002年7月23日至2004年5月26日,,葫蘆島市商業(yè)銀行下屬綏中工商城市信用社,、綏中瑞州城市信用社、興城柳城城市信用社,、興城建設(shè)城市信用社,、興城工商城市信用社、建昌建設(shè)城市信用社,、建昌工商城市信用社共將6.1億元資金交給莊大川進(jìn)行國(guó)債買(mǎi)賣(mài),。2003年底至2004年初,莊大川以同樣手段,,騙取鐵嶺城市信用社4筆資金1.9億元,。
按事先預(yù)謀,騙取資金委托書(shū)后,,莊大川賣(mài)掉國(guó)債,,然后將資金轉(zhuǎn)入自己在該營(yíng)業(yè)部設(shè)立的泉州新飛達(dá)信息技術(shù)有限公司、北京海信聯(lián)科技有限公司兩個(gè)公司的股票賬戶(hù)內(nèi),,委托李某炒股,。
2002年到2005年,股市恰逢熊市,。根據(jù)起訴書(shū),,到2006年10月19日案發(fā),莊大川給葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社共造成經(jīng)濟(jì)損失4.5億余元,。