當(dāng)晚,陳華用工行卡刷了2086萬(wàn)元,以每克350元的價(jià)格從李保義處拿走了59.6公斤黃金。珠寶店里的幾個(gè)營(yíng)業(yè)員為了這事,也著實(shí)地忙碌了一番,給黃金稱重,、打包,一直忙到深夜,。

陳華二人不計(jì)品種、規(guī)格,、價(jià)格,也不要包裝,、吊牌,只計(jì)重量,對(duì)此購(gòu)買方式,作為多年經(jīng)營(yíng)黃金的店主,李保義自然也明白這是在洗錢,但面對(duì)巨額利潤(rùn),他用“自己只是一個(gè)批發(fā)商,客戶是在和顧水強(qiáng)兄弟做生意,我不過(guò)是給他們提供貨源”,尋求心理支撐。

第二天,顧水強(qiáng)兄弟以每克黃金278元的價(jià)格與李保義結(jié)賬,。這筆生意,顧水強(qiáng)賺取差價(jià)420余萬(wàn)元,李保義也獲利2.5萬(wàn)元,。

就在這期間,江蘇省海門市公安局接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報(bào)警,稱公司一張3000萬(wàn)元的電子承兌匯票被騙了。事關(guān)重大,海門市檢察院提前介入此案,。

不翼而飛的電子承兌匯票

3000萬(wàn)元的電子承兌匯票,一夜之間怎么會(huì)不翼而飛呢?讓時(shí)間回到案發(fā)前的一日,即2016年6月14日,。這一天,江蘇省南通某集團(tuán)股份有限公司開具給了江蘇金漢公司(注冊(cè)地與辦公地均在江蘇省海門市)3000萬(wàn)元銀行電子承兌匯票,用于購(gòu)買建筑材料。季某是金漢公司的會(huì)計(jì),收到匯票后她打電話給金融中介周某,稱要貼現(xiàn)一張3000萬(wàn)元電子承兌匯票。所謂貼現(xiàn),就是支付一定手續(xù)費(fèi),提前兌現(xiàn)匯票面值的資金,。因金額巨大,周某又聯(lián)系了另一金融中介袁某,。

經(jīng)過(guò)多名金融中介相互介紹,6月15日上午,幾經(jīng)周轉(zhuǎn),最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某。章某詢問(wèn)微信朋友圈里化名為小周的王泓達(dá)能否貼現(xiàn),自稱是威恒金融公司負(fù)責(zé)人的王泓達(dá)滿口應(yīng)承,并在10分鐘后給章某發(fā)了一個(gè)位于江蘇省淮安市的洪澤洋興公司賬戶金額為1.9億元的視頻,取得了章某的信任,。

季某也信以為真,將承兌匯票背書到了章某提供的洪澤洋興公司賬上,貼現(xiàn)金額為2905.6633萬(wàn)元,。按照約定,這筆款項(xiàng)本該中午就到賬,可到了下午4點(diǎn),貼現(xiàn)方卻一直未打款。章某意識(shí)到可能出了問(wèn)題,要求王泓達(dá)退款或者退票,。王泓達(dá)為拖延時(shí)間,讓貼現(xiàn)方從下午5時(shí)開始,分4次向金漢公司打款800萬(wàn)元,。但到了下午6時(shí),當(dāng)章某再次撥打王泓達(dá)電話,已關(guān)機(jī)。章某急忙打聽王泓達(dá)自稱經(jīng)營(yíng)的威恒金融公司情況,發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在,。

“神秘人”電話指揮

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