當(dāng)晚,陳華用工行卡刷了2086萬元,以每克350元的價格從李保義處拿走了59.6公斤黃金,。珠寶店里的幾個營業(yè)員為了這事,也著實地忙碌了一番,給黃金稱重,、打包,一直忙到深夜,。

陳華二人不計品種,、規(guī)格,、價格,也不要包裝,、吊牌,只計重量,對此購買方式,作為多年經(jīng)營黃金的店主,李保義自然也明白這是在洗錢,但面對巨額利潤,他用“自己只是一個批發(fā)商,客戶是在和顧水強兄弟做生意,我不過是給他們提供貨源”,尋求心理支撐,。

第二天,顧水強兄弟以每克黃金278元的價格與李保義結(jié)賬,。這筆生意,顧水強賺取差價420余萬元,李保義也獲利2.5萬元,。

就在這期間,江蘇省海門市公安局接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報警,稱公司一張3000萬元的電子承兌匯票被騙了。事關(guān)重大,海門市檢察院提前介入此案,。

不翼而飛的電子承兌匯票

3000萬元的電子承兌匯票,一夜之間怎么會不翼而飛呢?讓時間回到案發(fā)前的一日,即2016年6月14日,。這一天,江蘇省南通某集團股份有限公司開具給了江蘇金漢公司(注冊地與辦公地均在江蘇省海門市)3000萬元銀行電子承兌匯票,用于購買建筑材料。季某是金漢公司的會計,收到匯票后她打電話給金融中介周某,稱要貼現(xiàn)一張3000萬元電子承兌匯票,。所謂貼現(xiàn),就是支付一定手續(xù)費,提前兌現(xiàn)匯票面值的資金,。因金額巨大,周某又聯(lián)系了另一金融中介袁某。

經(jīng)過多名金融中介相互介紹,6月15日上午,幾經(jīng)周轉(zhuǎn),最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某,。章某詢問微信朋友圈里化名為小周的王泓達能否貼現(xiàn),自稱是威恒金融公司負責(zé)人的王泓達滿口應(yīng)承,并在10分鐘后給章某發(fā)了一個位于江蘇省淮安市的洪澤洋興公司賬戶金額為1.9億元的視頻,取得了章某的信任,。

季某也信以為真,將承兌匯票背書到了章某提供的洪澤洋興公司賬上,貼現(xiàn)金額為2905.6633萬元。按照約定,這筆款項本該中午就到賬,可到了下午4點,貼現(xiàn)方卻一直未打款,。章某意識到可能出了問題,要求王泓達退款或者退票。王泓達為拖延時間,讓貼現(xiàn)方從下午5時開始,分4次向金漢公司打款800萬元。但到了下午6時,當(dāng)章某再次撥打王泓達電話,已關(guān)機,。章某急忙打聽王泓達自稱經(jīng)營的威恒金融公司情況,發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在。

“神秘人”電話指揮

相關(guān)報道:

• 跨30余地詐騙500余起 假冒公檢法等騙局何以頻頻得手,？

• 厲害了！服刑犯獄中搞詐騙 網(wǎng)聊三女子騙得54萬

• 一家三口施計詐騙 以招嫖為餌行詐騙之實

• 公安部：去年以來抓獲電信網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人8.8萬余名