80后的楊偉是浙江嘉善人,一直不務(wù)正業(yè)。2015年,他看到身邊一些人通過承兌匯票騙錢,一票干下來能騙上千萬,他的心就更加不安分,。由于接票,、騙票、貼現(xiàn)信息不對(duì)稱,需要有人牽線搭橋,。在楊偉的鼓動(dòng)下,老鄉(xiāng)胡中慧,、趙建光,淮安人魏加海,南京人王泓達(dá)等紛紛加入到楊偉的詐騙團(tuán)伙,。

2015年初,楊偉授意胡中慧,讓他找個(gè)重癥患者開公司接承兌匯票一起騙錢,。胡中慧找到了患尿毒癥的陳華,并將陳華的信息提供給了楊偉,。楊偉通過電話指使陳華在上海注冊(cè)了上海昂播外貿(mào)有限公司,。

2015年下半年,楊偉找到魏加海,商量用承兌匯票騙錢,。魏加海想到了邵鵬,因?yàn)樯垸i欠了他不少錢,詐騙得手后好讓邵鵬還錢,。邵鵬有些心動(dòng),但又害怕被抓,魏加海給他出了一個(gè)“點(diǎn)子”,讓他找重癥患者注冊(cè)一家公司,接票后找資金方買斷,到時(shí)候錢不打給出票方,或者打一半錢過去,搞成經(jīng)濟(jì)糾紛,。邵鵬找到身患尿毒癥的老鄉(xiāng)馮洋,讓馮洋注冊(cè)公司,并答應(yīng)事后給予好處費(fèi),。

此刻的馮洋正處于人生低谷,。在遇到邵鵬之前,馮洋想不到,自己患了尿毒癥還可以用來掙大錢,。于是,馮洋滿口答應(yīng)。其間,楊偉怕馮洋出差錯(cuò),電話通知陳華讓他去協(xié)助馮洋辦理公司注冊(cè)手續(xù),。2015年年底,洪澤洋興外貿(mào)有限公司設(shè)立后,魏加海,、邵鵬將該公司工商資料、銀行開戶資料,、網(wǎng)銀及相關(guān)資料告訴了楊偉,。2016年3月,楊偉在魏加海的安排下,去杭州見到了王泓達(dá)和趙建光。同年4月,楊偉在杭州結(jié)識(shí)了專門操作電子承兌匯票的陸國(guó)強(qiáng),楊偉告訴了陸國(guó)強(qiáng)計(jì)劃,希望陸國(guó)強(qiáng)幫忙操作接收匯票,兩人一拍即合,。

“萬事俱備,只欠東風(fēng)”,2016年6月15日上午,楊偉接到魏加海電話,魏加海告訴他有條“3000萬元的大魚”上鉤了,讓楊偉發(fā)個(gè)顯賬視頻給他,。楊偉通過軟件將洪澤洋興貿(mào)易有限公司賬戶余額改成1.9億元,通過微信傳給了魏加海。很快,洪澤洋興公司賬上就多了一張3000萬元的承兌匯票,。

接著,在楊偉的一手操縱安排下,陳華和劉俊去桐鄉(xiāng)和蕭山兩地購(gòu)買黃金,之后楊偉讓自己的司機(jī)吳景駕駛無號(hào)牌轎車去桐鄉(xiāng)接應(yīng)陳華和劉俊,將所購(gòu)黃金運(yùn)回位于嘉善的家中,于6月16日凌晨把這些黃金分給魏加海,、陳華、馮洋等人,。按每克黃金350元計(jì)算,多名嫌疑人分得了20萬元至500萬元不等的贓款,。

2016年8月25日,本案最后一名犯罪嫌疑人——專門負(fù)責(zé)把騙到的電子匯票聯(lián)系轉(zhuǎn)讓給有關(guān)企業(yè)貼現(xiàn)的張健被抓獲歸案。至此,本案15名犯罪嫌疑人全部到案,警方從各犯罪嫌疑人處共計(jì)追回了黃金43千克,。

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