案后說(shuō)法

江蘇省海門(mén)市人民檢察院辦案檢察官?gòu)堷櫩?/p>

本案中,被告人楊偉等人采用設(shè)立空殼公司,騙取被害單位電子承兌匯票繼而套現(xiàn)的方式,詐騙得款2089萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,應(yīng)判處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn),。

被告人顧水強(qiáng),、顧玉明、李保義向詐騙犯罪嫌疑人銷(xiāo)售黃金,是否構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,是本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn),。構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,主觀上要求收贓人“明知”是贓物,。如何認(rèn)定是否明知?根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,掩飾,、隱瞞犯罪所得罪規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類(lèi)、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換,、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主,、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

黃金自古以來(lái)就是硬通貨,方便分贓,、出手,價(jià)值高,。具有多年經(jīng)營(yíng)黃金珠寶經(jīng)驗(yàn)的顧水強(qiáng)、顧玉明,、李保義在當(dāng)日晚上9點(diǎn)多,其所經(jīng)營(yíng)的珠寶城已停止正常營(yíng)業(yè),而陳華等人前來(lái)購(gòu)買(mǎi)黃金時(shí),面對(duì)他們反常的購(gòu)買(mǎi)方式,卻仍與他們進(jìn)行黃金交易,據(jù)此可推定三人明知購(gòu)金款系犯罪所得,三人構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪。

辦案檢察官提醒廣大經(jīng)營(yíng)者,在日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,不要圖省事,、貪小便宜,而忽視交易風(fēng)險(xiǎn),。

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