（原標(biāo)題：利用重癥患者注冊(cè)公司團(tuán)伙狂"購(gòu)"金店59.6公斤黃金）

利用重癥患者注冊(cè)公司,設(shè)立空殼公司發(fā)布虛假信息,騙取被害單位電子承兌匯票套現(xiàn),詐騙2000余萬元,瘋狂購(gòu)買黃金59.6公斤,用無號(hào)牌車運(yùn)送黃金……近日,江蘇省海門市法院對(duì)這起涉案金額近2100萬元,涉案被告人共15人的特大詐騙案作出一審判決,以詐騙罪判處楊偉、魏加海,、王泓達(dá)等11名被告人十二年零三個(gè)月至五年不等的有期徒刑,并處罰金;以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪判處被告人顧水強(qiáng)、顧玉明,、李保義三年至二年不等的有期徒刑,均適用緩刑,并處罰金;以掩飾,、隱瞞犯罪所得收益罪判處被告人吳景有期徒刑三年零六個(gè)月,并處罰金,。

一審判決后,除了主犯楊偉,其他被告人均提出上訴,案件在進(jìn)一步審理中。

金店來了“大款”

2016年6月15日晚9點(diǎn)多,早過了營(yíng)業(yè)時(shí)間,但位于浙江省杭州桐鄉(xiāng)市魚行街的一家金店仍燈火通明,。金店負(fù)責(zé)人顧水強(qiáng)的堂弟顧玉明剛簽完一筆2000余萬元的黃金購(gòu)貨合同大單,但他卻沒有一點(diǎn)興奮之情,心中反而有一種不祥的預(yù)感,。

顧玉明是一個(gè)小時(shí)前被堂哥顧水強(qiáng)喊到店里來幫忙的。當(dāng)晚8點(diǎn)多,顧水強(qiáng)在電話里火急火燎地對(duì)他說:“我店里來了一單大生意,有人要買2000多萬元黃金,你快過來,?！?/p>

接完電話,顧玉明不敢耽擱,很快趕到店里,見店里有一高一矮兩名男子。高個(gè)子的自稱叫陳華,拿出手機(jī)給顧玉明看了一下,手機(jī)上顯示他名下工商銀行卡上有2000多萬元的余額,。陳華似乎對(duì)黃金價(jià)格,、黃金款式并不關(guān)心,只說要黃金。

憑著多年經(jīng)營(yíng)珠寶行業(yè)經(jīng)驗(yàn),顧玉明判斷,這很可能是在洗錢,。盡管如此,一下子賺400多萬元利潤(rùn)的誘惑太大了,。顧玉明沒有再多問,在登記了陳華身份證信息后,和對(duì)方簽訂了購(gòu)貨合同。因店里黃金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠陳華要的數(shù)目,顧水強(qiáng)聯(lián)系了杭州蕭山一家珠寶店店主李保義,并讓妻子黃某和顧玉明一起帶著陳華二人去李保義處購(gòu)買黃金,。

當(dāng)晚,陳華用工行卡刷了2086萬元,以每克350元的價(jià)格從李保義處拿走了59.6公斤黃金,。珠寶店里的幾個(gè)營(yíng)業(yè)員為了這事,也著實(shí)地忙碌了一番,給黃金稱重、打包,一直忙到深夜,。

陳華二人不計(jì)品種,、規(guī)格、價(jià)格,也不要包裝,、吊牌,只計(jì)重量,對(duì)此購(gòu)買方式,作為多年經(jīng)營(yíng)黃金的店主,李保義自然也明白這是在洗錢,但面對(duì)巨額利潤(rùn),他用“自己只是一個(gè)批發(fā)商,客戶是在和顧水強(qiáng)兄弟做生意,我不過是給他們提供貨源”,尋求心理支撐,。

第二天,顧水強(qiáng)兄弟以每克黃金278元的價(jià)格與李保義結(jié)賬。這筆生意,顧水強(qiáng)賺取差價(jià)420余萬元,李保義也獲利2.5萬元,。

就在這期間,江蘇省海門市公安局接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報(bào)警,稱公司一張3000萬元的電子承兌匯票被騙了,。事關(guān)重大,海門市檢察院提前介入此案。

不翼而飛的電子承兌匯票

3000萬元的電子承兌匯票,一夜之間怎么會(huì)不翼而飛呢?讓時(shí)間回到案發(fā)前的一日,即2016年6月14日,。這一天,江蘇省南通某集團(tuán)股份有限公司開具給了江蘇金漢公司(注冊(cè)地與辦公地均在江蘇省海門市)3000萬元銀行電子承兌匯票,用于購(gòu)買建筑材料,。季某是金漢公司的會(huì)計(jì),收到匯票后她打電話給金融中介周某,稱要貼現(xiàn)一張3000萬元電子承兌匯票。所謂貼現(xiàn),就是支付一定手續(xù)費(fèi),提前兌現(xiàn)匯票面值的資金,。因金額巨大,周某又聯(lián)系了另一金融中介袁某,。

經(jīng)過多名金融中介相互介紹,6月15日上午,幾經(jīng)周轉(zhuǎn),最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某。章某詢問微信朋友圈里化名為小周的王泓達(dá)能否貼現(xiàn),自稱是威恒金融公司負(fù)責(zé)人的王泓達(dá)滿口應(yīng)承,并在10分鐘后給章某發(fā)了一個(gè)位于江蘇省淮安市的洪澤洋興公司賬戶金額為1.9億元的視頻,取得了章某的信任,。

季某也信以為真,將承兌匯票背書到了章某提供的洪澤洋興公司賬上,貼現(xiàn)金額為2905.6633萬元,。按照約定,這筆款項(xiàng)本該中午就到賬,可到了下午4點(diǎn),貼現(xiàn)方卻一直未打款。章某意識(shí)到可能出了問題,要求王泓達(dá)退款或者退票,。王泓達(dá)為拖延時(shí)間,讓貼現(xiàn)方從下午5時(shí)開始,分4次向金漢公司打款800萬元,。但到了下午6時(shí),當(dāng)章某再次撥打王泓達(dá)電話,已關(guān)機(jī)。章某急忙打聽王泓達(dá)自稱經(jīng)營(yíng)的威恒金融公司情況,發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在。

“神秘人”電話指揮

章某和金漢公司意識(shí)到被騙了,立即向海門警方報(bào)警,。接警后,警方?jīng)Q定從源頭查起,請(qǐng)淮安洪澤警方協(xié)助調(diào)查獲取電子匯票的洪澤洋興貿(mào)易公司,。洪澤警方連夜找到了該公司法定代表人馮洋,不料馮洋表示他是一個(gè)尿毒癥患者,真正職業(yè)是在洪澤岔河鎮(zhèn)做水產(chǎn)生意,洪澤洋興公司是個(gè)空殼公司,是2015年9月老鄉(xiāng)邵鵬讓他注冊(cè)的。其他事情,馮洋一問三不知,。

匯票貼現(xiàn),必須把資金轉(zhuǎn)入私人賬戶后才能提現(xiàn),海門市檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)整偵查方向,將目標(biāo)轉(zhuǎn)向被騙走的2100多萬元,。很快,案件有了進(jìn)展。警方查明,6月15日匯入洪澤洋興公司的2895萬多元中的2089萬元,轉(zhuǎn)入了一個(gè)叫陳華的銀行賬戶,同日,該賬戶在杭州蕭山區(qū)一家珠寶店通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)人民幣2086萬元,。循線追擊,警方找到珠寶店老板李保義,。

6月22日晚,躲在浙江嘉善出租的屋內(nèi)的陳華被抓捕歸案。陳華對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并帶著偵查人員挖出了埋在地下的2.5千克黃金,。據(jù)陳華供述,現(xiàn)年41歲的他是土生土長(zhǎng)的嘉興人,自2006年被查出尿毒癥之后開始自暴自棄,專幫人干些打“擦邊球”的事,。2014年曾因犯組織賣淫罪被判處有期徒刑六年,因患有尿毒癥而被監(jiān)外執(zhí)行。2015年上半年,陳華接到一個(gè)“神秘人”的電話,對(duì)方讓他注冊(cè)一個(gè)外貿(mào)公司,開通銀行賬戶用于走賬,并答應(yīng)事成之后給100萬元的“好處費(fèi)”,。

巨大誘惑面前,陳華沒有猶豫,。一個(gè)月后,他按照“神秘人”的要求,在上海注冊(cè)了一家名叫昂播外貿(mào)的公司,很快收到“神秘人”的10萬元?！吧衩厝恕背兄Z,事成后,100萬元“好處費(fèi)”只多不少,。

2015年9月,陳華又接到“神秘人”的電話,讓他去江蘇淮安協(xié)助一個(gè)叫馮洋的人注冊(cè)公司,陳華二話不說便趕往淮安,協(xié)助馮洋注冊(cè)了洪澤洋興公司。2016年6月15日,“神秘人”又打了陳華的電話,說他卡上進(jìn)賬2089萬元,讓他去銀行取錢,。因預(yù)約環(huán)節(jié)出了差錯(cuò),陳華沒有取到錢,。“神秘人”又讓他用卡上的錢去浙江桐鄉(xiāng)顧水強(qiáng)處購(gòu)買黃金,陳華一一照辦,于是便出現(xiàn)了6月15日晚上嫌疑人在兩家金店瘋狂掃貨的一幕,。

15名被告人一審獲刑

案發(fā)后,警方對(duì)浙江省嘉善縣黃金飾品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有兩名男子曾到黃金飾品市場(chǎng)欲出售十幾千克黃金,還在一家黃金店內(nèi)留下了身份信息和聯(lián)系方式,。經(jīng)核對(duì)信息,其中一名男子與一名承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián),此人就是楊偉,也就是那位“神秘人”,這起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨,楊偉在嘉善縣的一家酒店內(nèi)被抓獲,。

80后的楊偉是浙江嘉善人,一直不務(wù)正業(yè)。2015年,他看到身邊一些人通過承兌匯票騙錢,一票干下來能騙上千萬,他的心就更加不安分,。由于接票,、騙票、貼現(xiàn)信息不對(duì)稱,需要有人牽線搭橋,。在楊偉的鼓動(dòng)下,老鄉(xiāng)胡中慧,、趙建光,淮安人魏加海,南京人王泓達(dá)等紛紛加入到楊偉的詐騙團(tuán)伙。

2015年初,楊偉授意胡中慧,讓他找個(gè)重癥患者開公司接承兌匯票一起騙錢,。胡中慧找到了患尿毒癥的陳華,并將陳華的信息提供給了楊偉,。楊偉通過電話指使陳華在上海注冊(cè)了上海昂播外貿(mào)有限公司。

2015年下半年,楊偉找到魏加海,商量用承兌匯票騙錢,。魏加海想到了邵鵬,因?yàn)樯垸i欠了他不少錢,詐騙得手后好讓邵鵬還錢,。邵鵬有些心動(dòng),但又害怕被抓,魏加海給他出了一個(gè)“點(diǎn)子”,讓他找重癥患者注冊(cè)一家公司,接票后找資金方買斷,到時(shí)候錢不打給出票方,或者打一半錢過去,搞成經(jīng)濟(jì)糾紛。邵鵬找到身患尿毒癥的老鄉(xiāng)馮洋,讓馮洋注冊(cè)公司,并答應(yīng)事后給予好處費(fèi)。

此刻的馮洋正處于人生低谷,。在遇到邵鵬之前,馮洋想不到,自己患了尿毒癥還可以用來掙大錢,。于是,馮洋滿口答應(yīng)。其間,楊偉怕馮洋出差錯(cuò),電話通知陳華讓他去協(xié)助馮洋辦理公司注冊(cè)手續(xù),。2015年年底,洪澤洋興外貿(mào)有限公司設(shè)立后,魏加海,、邵鵬將該公司工商資料、銀行開戶資料,、網(wǎng)銀及相關(guān)資料告訴了楊偉,。2016年3月,楊偉在魏加海的安排下,去杭州見到了王泓達(dá)和趙建光。同年4月,楊偉在杭州結(jié)識(shí)了專門操作電子承兌匯票的陸國(guó)強(qiáng),楊偉告訴了陸國(guó)強(qiáng)計(jì)劃,希望陸國(guó)強(qiáng)幫忙操作接收匯票,兩人一拍即合,。

“萬事俱備,只欠東風(fēng)”,2016年6月15日上午,楊偉接到魏加海電話,魏加海告訴他有條“3000萬元的大魚”上鉤了,讓楊偉發(fā)個(gè)顯賬視頻給他,。楊偉通過軟件將洪澤洋興貿(mào)易有限公司賬戶余額改成1.9億元,通過微信傳給了魏加海。很快,洪澤洋興公司賬上就多了一張3000萬元的承兌匯票,。

接著,在楊偉的一手操縱安排下,陳華和劉俊去桐鄉(xiāng)和蕭山兩地購(gòu)買黃金,之后楊偉讓自己的司機(jī)吳景駕駛無號(hào)牌轎車去桐鄉(xiāng)接應(yīng)陳華和劉俊,將所購(gòu)黃金運(yùn)回位于嘉善的家中,于6月16日凌晨把這些黃金分給魏加海,、陳華、馮洋等人,。按每克黃金350元計(jì)算,多名嫌疑人分得了20萬元至500萬元不等的贓款,。

2016年8月25日,本案最后一名犯罪嫌疑人——專門負(fù)責(zé)把騙到的電子匯票聯(lián)系轉(zhuǎn)讓給有關(guān)企業(yè)貼現(xiàn)的張健被抓獲歸案,。至此,本案15名犯罪嫌疑人全部到案,警方從各犯罪嫌疑人處共計(jì)追回了黃金43千克,。

案后說法

江蘇省海門市人民檢察院辦案檢察官?gòu)堷櫩?/p>

本案中,被告人楊偉等人采用設(shè)立空殼公司,騙取被害單位電子承兌匯票繼而套現(xiàn)的方式,詐騙得款2089萬元,數(shù)額特別巨大,應(yīng)判處十年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn),。

被告人顧水強(qiáng),、顧玉明,、李保義向詐騙犯罪嫌疑人銷售黃金,是否構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,是本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn),。構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,主觀上要求收贓人“明知”是贓物,。如何認(rèn)定是否明知?根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,掩飾,、隱瞞犯罪所得罪規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換,、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主,、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

黃金自古以來就是硬通貨,方便分贓,、出手,價(jià)值高,。具有多年經(jīng)營(yíng)黃金珠寶經(jīng)驗(yàn)的顧水強(qiáng)、顧玉明,、李保義在當(dāng)日晚上9點(diǎn)多,其所經(jīng)營(yíng)的珠寶城已停止正常營(yíng)業(yè),而陳華等人前來購(gòu)買黃金時(shí),面對(duì)他們反常的購(gòu)買方式,卻仍與他們進(jìn)行黃金交易,據(jù)此可推定三人明知購(gòu)金款系犯罪所得,三人構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪。

辦案檢察官提醒廣大經(jīng)營(yíng)者,在日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,不要圖省事,、貪小便宜,而忽視交易風(fēng)險(xiǎn),。

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