章某和金漢公司意識到被騙了,立即向海門警方報(bào)警,。接警后,警方?jīng)Q定從源頭查起,請淮安洪澤警方協(xié)助調(diào)查獲取電子匯票的洪澤洋興貿(mào)易公司。洪澤警方連夜找到了該公司法定代表人馮洋,不料馮洋表示他是一個(gè)尿毒癥患者,真正職業(yè)是在洪澤岔河鎮(zhèn)做水產(chǎn)生意,洪澤洋興公司是個(gè)空殼公司,是2015年9月老鄉(xiāng)邵鵬讓他注冊的,。其他事情,馮洋一問三不知,。

匯票貼現(xiàn),必須把資金轉(zhuǎn)入私人賬戶后才能提現(xiàn),海門市檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)整偵查方向,將目標(biāo)轉(zhuǎn)向被騙走的2100多萬元。很快,案件有了進(jìn)展,。警方查明,6月15日匯入洪澤洋興公司的2895萬多元中的2089萬元,轉(zhuǎn)入了一個(gè)叫陳華的銀行賬戶,同日,該賬戶在杭州蕭山區(qū)一家珠寶店通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)人民幣2086萬元,。循線追擊,警方找到珠寶店老板李保義。

6月22日晚,躲在浙江嘉善出租的屋內(nèi)的陳華被抓捕歸案,。陳華對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并帶著偵查人員挖出了埋在地下的2.5千克黃金,。據(jù)陳華供述,現(xiàn)年41歲的他是土生土長的嘉興人,自2006年被查出尿毒癥之后開始自暴自棄,專幫人干些打“擦邊球”的事。2014年曾因犯組織賣淫罪被判處有期徒刑六年,因患有尿毒癥而被監(jiān)外執(zhí)行。2015年上半年,陳華接到一個(gè)“神秘人”的電話,對方讓他注冊一個(gè)外貿(mào)公司,開通銀行賬戶用于走賬,并答應(yīng)事成之后給100萬元的“好處費(fèi)”,。

巨大誘惑面前,陳華沒有猶豫,。一個(gè)月后,他按照“神秘人”的要求,在上海注冊了一家名叫昂播外貿(mào)的公司,很快收到“神秘人”的10萬元?！吧衩厝恕背兄Z,事成后,100萬元“好處費(fèi)”只多不少,。

2015年9月,陳華又接到“神秘人”的電話,讓他去江蘇淮安協(xié)助一個(gè)叫馮洋的人注冊公司,陳華二話不說便趕往淮安,協(xié)助馮洋注冊了洪澤洋興公司。2016年6月15日,“神秘人”又打了陳華的電話,說他卡上進(jìn)賬2089萬元,讓他去銀行取錢,。因預(yù)約環(huán)節(jié)出了差錯(cuò),陳華沒有取到錢,。“神秘人”又讓他用卡上的錢去浙江桐鄉(xiāng)顧水強(qiáng)處購買黃金,陳華一一照辦,于是便出現(xiàn)了6月15日晚上嫌疑人在兩家金店瘋狂掃貨的一幕,。

15名被告人一審獲刑

案發(fā)后,警方對浙江省嘉善縣黃金飾品市場進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有兩名男子曾到黃金飾品市場欲出售十幾千克黃金,還在一家黃金店內(nèi)留下了身份信息和聯(lián)系方式,。經(jīng)核對信息,其中一名男子與一名承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián),此人就是楊偉,也就是那位“神秘人”,這起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨,楊偉在嘉善縣的一家酒店內(nèi)被抓獲,。

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