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為維護金融安全 下月起個人存取10萬以上或須登記(3)

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2020-06-12 10:45:27  央視網

對于起點金額的考慮，央行解釋稱,，大額現金管理金額起點是試點重要內容,，既要保護合理用現需求，又要加強對可能存在偷逃稅,、逃避監(jiān)管和不合理占用社會資源的“關鍵少數”現金交易的監(jiān)測,。

央行表示，大額現金管理業(yè)務情形以有現金實物交接的柜面業(yè)務為主,，包含通過大額高速存取款設備自助存取款情形,，并須針對拆分、現金隱匿過賬等規(guī)避監(jiān)管,、“偽大現金交易”情形制定防范措施,，既監(jiān)測單筆超過起點金額的交易，也監(jiān)測多筆累計超過起點金額的交易,。

大額取現要預約

根據試點方案,，試點地區(qū)金融機構要規(guī)范大額取現預約業(yè)務。銀行需要明確客戶預約時間,、渠道方式,、信息要素，并保存預約信息,，向試點地區(qū)央行報送,。

大額存取要登記

客戶提取、存入起點金之上的現金,，應在辦理業(yè)務時進行登記,。試點地區(qū)央行確定本地區(qū)客戶登記的信息要素，要求銀行業(yè)金融機構采集,、保存,、統(tǒng)計上報登記信息。

現金實物可追溯

而且試點地區(qū)的央行,，要統(tǒng)籌考慮人民銀行冠字號碼數據集中要求與大額現金監(jiān)測要求,，指導銀行業(yè)金融機構實現

起點以上存取業(yè)務的信息與現金實物的冠字號碼相關聯、可追溯,。

試點方案也明確指出,，銀行業(yè)金融機構應針對企業(yè)、單位發(fā)放工資,、日常性大額存取現,，以及政府機關,、行政事業(yè)單位、軍隊等因履職需要發(fā)生的大額現金存取,，制定簡化流程,。

現金分析報告制度

加強自身大額現金分析水平，對銀行業(yè)金融機構報送的大額現金業(yè)務信息區(qū)分行業(yè),、用途,、金額進行分析，掌握大額現金流向,，預判大額現金業(yè)務風險,。在確保個人信息安全和嚴格規(guī)范信息用途的前提下，與相關部門交流,、共享信息,。

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