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下月起個人存取10萬以上或須登記 加強大額現金監(jiān)管(4)

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2020-06-12 15:00:41  央視網

這個與相關部門交流共享信息,，也比較有震撼力,，前段時間已經看到有些地區(qū)開展稅警銀三方合作，通過監(jiān)控納稅人銀行賬戶,，交由稅務部門進行稽查,。

個人現金收入報告

選擇試點地區(qū)適宜地市,，探索從部分國家機關、國有企事業(yè)單位領導人員入手,，推動該部分個人主體報告一定金額以上現金收入的交易性質,、交易金額等信息。

特定行業(yè)特定地區(qū)管理措施

1,、河北省,，側重于房地產行業(yè)，尤其是邢臺市商品房預售資金,。

2,、浙江省，側重于批發(fā)零售,、房地產銷售,、建筑、汽車銷售行業(yè),，重點關注取現環(huán)節(jié)的真實性和后續(xù)的使用情況,。

3、深圳市,，側重于對利用個人賬戶進行經營性收支行為管控,，細分個人賬戶經營性收支來源與用途，以及監(jiān)測境外人民幣現金業(yè)務情況,。

風險防范

此外,，央行還要求建立大額現金業(yè)務風險防范制度。

要求銀行業(yè)金融機構應加深對用現客戶的了解,，對于易產生大量現金交易行業(yè)的客戶,，加強風險提示與信息溝通，引導其使用非現金支付工具,。

對于確有大額用現需求的,，保障其合理用現需要。對于客戶來自風險較高行業(yè),、交易金額特別巨大,、交易頻率或金額與客戶身份及日常交易特征不符等情形，嚴格對信息真實性規(guī)范性進行審核,，發(fā)現或有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢等犯罪活動的,，應提交可疑交易報告,，并進行風險標注、后續(xù)跟蹤,、記錄備查,。

為何要管理大額現金？

現在移動支付,、銀行卡等各種支付手段十分便捷,，為何在此時還要管理大額現金？

此次規(guī)范大額現金主要是為了打擊犯罪,、維護國家經濟金融安全,。

由于現金具有不記名、不可追蹤等特點,，大額現金容易為貪污腐敗,、偷逃稅等洗錢犯罪行為和地下經濟活動提供便利，可能危及國家經濟金融秩序和安全,。

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