存款5萬(wàn)需收入證明? 女子抽出100存了49900(2)
不過(guò)記者了解到,，各家銀行執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)不一。
“存取款5萬(wàn)元以上的，需要告知資金來(lái)源,，超過(guò)30萬(wàn)元的需要儲(chǔ)戶填表?！?/strong>建行柜員說(shuō),。
“存取款5萬(wàn)元以上，我們只是口頭問(wèn)一下,，后臺(tái)需要勾選一個(gè)資金來(lái)源,，相關(guān)信息會(huì)報(bào)送人行，不需要什么證明文件,。但是金額超過(guò)30萬(wàn)元的,，會(huì)要求填單子?！?/strong>工行某支行工作人員表示,。
“存款5萬(wàn)元不需要，但是30萬(wàn)元需要登記,?！?/strong>華夏銀行某支行相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，不過(guò),，有一類特殊情況,，如果你是“一次性金融交易”，存取金額超過(guò)5萬(wàn)元的,，需要儲(chǔ)戶提供基礎(chǔ)的身份信息以及款項(xiàng)來(lái)源,。
什么是一次性金融交易？也就是在該行沒(méi)有任何開(kāi)卡,、交易記錄,，但是需要進(jìn)行現(xiàn)金匯款等交易行為,。金融機(jī)構(gòu)需要開(kāi)展客戶盡職調(diào)查，留存客戶的有效身份證信息復(fù)印件等文件,?！昂芏嗫蛻舾械讲焕斫猓X(jué)得我們問(wèn)東問(wèn)西,、沒(méi)事找事,，但這是人行的規(guī)定和要求，我們需要進(jìn)行留檔,?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。
這個(gè)規(guī)定對(duì)絕大多數(shù)的普通儲(chǔ)戶不會(huì)產(chǎn)生影響,。以上述支行為例,，“單日存取款超過(guò)30萬(wàn)元的客戶，可能幾天才能碰到一個(gè),，多數(shù)是有訂婚,、結(jié)婚的需求，即便是超過(guò)5萬(wàn)元的大額存取業(yè)務(wù)量占比都不多,?！彼f(shuō)。相比存錢,，各家銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)取錢限額的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更低,。多數(shù)銀行建議儲(chǔ)戶，超過(guò)5萬(wàn)元,，就需要提前至少一天向網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約,。
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