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存款5萬(wàn)需收入證明? 女子抽出100存了49900(2)

關(guān)鍵詞：
2023-02-07 07:58:23  

不過記者了解到，各家銀行執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)不一,。

“存取款5萬(wàn)元以上的,，需要告知資金來(lái)源，超過30萬(wàn)元的需要儲(chǔ)戶填表,。”建行柜員說。

“存取款5萬(wàn)元以上,，我們只是口頭問一下，后臺(tái)需要勾選一個(gè)資金來(lái)源,，相關(guān)信息會(huì)報(bào)送人行,，不需要什么證明文件。但是金額超過30萬(wàn)元的,，會(huì)要求填單子,。”工行某支行工作人員表示,。

“存款5萬(wàn)元不需要,，但是30萬(wàn)元需要登記,。”華夏銀行某支行相關(guān)負(fù)責(zé)人提到,，不過,，有一類特殊情況，如果你是“一次性金融交易”,，存取金額超過5萬(wàn)元的,，需要儲(chǔ)戶提供基礎(chǔ)的身份信息以及款項(xiàng)來(lái)源。

什么是一次性金融交易,？也就是在該行沒有任何開卡,、交易記錄，但是需要進(jìn)行現(xiàn)金匯款等交易行為,。金融機(jī)構(gòu)需要開展客戶盡職調(diào)查,，留存客戶的有效身份證信息復(fù)印件等文件?！昂芏嗫蛻舾械讲焕斫?，覺得我們問東問西、沒事找事,，但這是人行的規(guī)定和要求,，我們需要進(jìn)行留檔?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說,。

這個(gè)規(guī)定對(duì)絕大多數(shù)的普通儲(chǔ)戶不會(huì)產(chǎn)生影響。以上述支行為例,，“單日存取款超過30萬(wàn)元的客戶,，可能幾天才能碰到一個(gè)，多數(shù)是有訂婚,、結(jié)婚的需求,，即便是超過5萬(wàn)元的大額存取業(yè)務(wù)量占比都不多?！彼f,。相比存錢，各家銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)取錢限額的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更低,。多數(shù)銀行建議儲(chǔ)戶,，超過5萬(wàn)元，就需要提前至少一天向網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約,。

(責(zé)任編輯：張蕾)
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