四部門：放高利貸正式入罪明確非法經(jīng)營(yíng)罪定罪標(biāo)準(zhǔn)(2)

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2024-11-01 12:10:00 澎湃新聞客戶端

高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人,，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得數(shù)額較大的,，處三年以下有期徒刑,，數(shù)額巨大的,，最高可處七年有期徒刑，并處罰金,。溫嶺邵某因高利借貸獲利41萬(wàn)余元被判高利轉(zhuǎn)貸罪,，杭州許某因偽造購(gòu)銷合同套取銀行貸款被判有期徒刑三年，緩刑三年,，并處罰金18萬(wàn)元,。

騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為,。陳某通過(guò)偽造虛假的銀行現(xiàn)金流量記錄和產(chǎn)品購(gòu)銷合同,，在某銀行貸款人民幣150萬(wàn)元用于放高利貸，最終因無(wú)法按期收回貸款被判騙取貸款罪,，判處有期徒刑一年,，并處罰金人民幣50000元。

非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,，擾亂金融秩序的行為,。溫州施某利用信用擔(dān)保公司非法吸收存款6625.5萬(wàn)元用于放高利貸賺取利差，被法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年,，并處罰金15萬(wàn)元,。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,，擾亂國(guó)家正常金融秩序,，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為,。蕪湖市一女子馬利婭編造投資謊言騙取情人及其親戚,、朋友1328萬(wàn)元用于放高利貸，最終被法院以集資詐騙罪判處有期徒刑14年,，罰金30萬(wàn),。

擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行,、證券交易所等金融機(jī)構(gòu)的行為,。東山縣陳某成立金融信息咨詢公司，未經(jīng)批準(zhǔn)開展存貸款業(yè)務(wù),，被法院以擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪判處有期徒刑一年,，并處罰金人民幣80000元,。

高利貸逼債過(guò)程中還可能涉及敲詐勒索、搶劫,、綁架,、詐騙、強(qiáng)迫交易,、故意傷害,、非法拘禁,、故意毀財(cái),、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)制侵入住宅等多種犯罪行為,。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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