四部門：放高利貸正式入罪明確非法經(jīng)營罪定罪標(biāo)準(zhǔn)(2)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-11-01 12:10:00 澎湃新聞客戶端

高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得數(shù)額較大的,，處三年以下有期徒刑,，數(shù)額巨大的，最高可處七年有期徒刑,，并處罰金,。溫嶺邵某因高利借貸獲利41萬余元被判高利轉(zhuǎn)貸罪，杭州許某因偽造購銷合同套取銀行貸款被判有期徒刑三年,，緩刑三年,，并處罰金18萬元。

騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款,，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為,。陳某通過偽造虛假的銀行現(xiàn)金流量記錄和產(chǎn)品購銷合同，在某銀行貸款人民幣150萬元用于放高利貸,，最終因無法按期收回貸款被判騙取貸款罪,，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元,。

非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,，擾亂金融秩序的行為。溫州施某利用信用擔(dān)保公司非法吸收存款6625.5萬元用于放高利貸賺取利差,，被法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年,，并處罰金15萬元,。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,，擾亂國家正常金融秩序,，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為,。蕪湖市一女子馬利婭編造投資謊言騙取情人及其親戚,、朋友1328萬元用于放高利貸，最終被法院以集資詐騙罪判處有期徒刑14年,，罰金30萬,。

擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行,、證券交易所等金融機(jī)構(gòu)的行為,。東山縣陳某成立金融信息咨詢公司，未經(jīng)批準(zhǔn)開展存貸款業(yè)務(wù),，被法院以擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪判處有期徒刑一年,，并處罰金人民幣80000元。

高利貸逼債過程中還可能涉及敲詐勒索,、搶劫,、綁架、詐騙,、強迫交易,、故意傷害、非法拘禁,、故意毀財,、破壞生產(chǎn)經(jīng)營、強制侵入住宅等多種犯罪行為,。

首頁上一頁 12共 2 頁

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

關(guān)閉

四部門：放高利貸正式入罪 明確非法經(jīng)營罪定罪標(biāo)準(zhǔn)(2)

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

四部門：放高利貸正式入罪明確非法經(jīng)營罪定罪標(biāo)準(zhǔn)(2)