四部門聯(lián)合懲戒電詐犯罪限制涉詐人員業(yè)務功能

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2024-11-27 15:16:19 千龍網

公安部宣布,，《電信網絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》將于下月開始實施,。該辦法將對涉及電信網絡詐騙的人員采取分級懲戒措施,，包括限制銀行支付業(yè)務,、電話卡和互聯(lián)網賬號功能等,，并將這些人員納入“電信網絡詐騙”嚴重失信主體名單及金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫,。根據(jù)不同的違規(guī)行為,，懲戒期限分別為2年或3年,。

當前,，電信網絡詐騙已成為增長最快的刑事案件類型之一,。這類犯罪之所以猖獗，是因為存在大量支撐其活動的黑灰產從業(yè)者,。這些人通過出租或出售電話卡,、銀行賬戶、販賣個人信息等方式為詐騙分子提供幫助,。此外,，犯罪團伙能夠持續(xù)獲得他人名下的電話卡、銀行賬戶等作案工具,，也是此類案件頻發(fā)的重要原因,。

《懲戒辦法》由公安部與國家發(fā)改委、工信部,、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布,，是《反電信網絡詐騙法》實施的關鍵配套文件。辦法共18條,，明確了依據(jù)原則,、確定了懲戒對象、細化了懲戒措施，并設置了申訴程序,。

具體來說,，金融機構需對被懲戒對象采取金融懲戒措施，如限制非柜面出金功能,、停止支付賬戶業(yè)務等,；電信業(yè)務經營者和互聯(lián)網服務提供者則需對被懲戒對象實施電信網絡懲戒措施，比如限制電話卡,、物聯(lián)網卡等功能以及禁止開立新的相關服務,。同時，信用懲戒措施還包括將有關人員納入“電信網絡詐騙”嚴重失信主體名單并進行公示,，以及將其信息納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫,。

對于因電信網絡詐騙及其關聯(lián)犯罪被追究刑事責任的人，適用金融,、電信網絡及信用懲戒措施,，懲戒期限為3年；而對于非法買賣,、出租,、出借電話卡、銀行賬號等行為的單位和個人,，則適用金融,、電信網絡懲戒及信用記錄措施，懲戒期限為2年,。若在懲戒期內多次違規(guī),，連續(xù)執(zhí)行的最長懲戒期限不超過5年。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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