田文軍涉嫌騙貸2700億元,私吞110億元后潛逃至英國,。他在山西金融領(lǐng)域掀起了一場風(fēng)波,逃往英國5年后,,針對其資產(chǎn)狀況的調(diào)查終于迎來了重大突破。
12月10日,,英國國家打擊犯罪局(NCA)發(fā)布公告稱,,田文軍及其妻子在英國約合人民幣1.1億元的資產(chǎn)被正式?jīng)]收。11月26日,,NCA向英國高等法院申請批準(zhǔn)對田文軍與郝江波夫婦的民事追繳令,。田文軍于2019年移居英國,在倫敦購置多套房產(chǎn),,過起了“包租公”的生活,,但后來拖欠了多位留學(xué)生的押金,目前這些留學(xué)生正在著手起訴,。
田文軍及妻子郝江波在英國至少購買了4套房產(chǎn),,包括兩處學(xué)生公寓和兩處住宅,,總價(jià)值約700萬英鎊,。其中一處學(xué)生公寓涉及留學(xué)生林可曾租住的Abbey house,她被欠350英鎊押金,,正準(zhǔn)備找律師起訴,。英國高等法院文書平臺(tái)CaseBoard顯示,NCA已于11月26日申請對田文軍與郝江波夫妻等6個(gè)個(gè)人及實(shí)體的民事追償令,。
多年來,,“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)兩千多億元,。2017年,,“德御系”資金鏈斷裂,帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,。面對指控,,田文軍攜家人通過英國投資者簽證計(jì)劃獲得了英國綠卡,開始躲債,。2021年8月,,中國警方請求英國國家犯罪局協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英資產(chǎn)情況。經(jīng)過3年的努力,,NCA在今年年初取得了重大突破,,英國高等法院簽發(fā)信息披露令,要求田文軍夫婦詳細(xì)說明其在英資產(chǎn)來源,。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,,法庭文件顯示,,田文軍和他的妻子通過已被廢除的“投資簽證”計(jì)劃移居英國,幫助他們?nèi)刖车氖莻涫軤幾h的財(cái)富管理公司Dolfin金融,。該公司正處于英國監(jiān)管的特別管理之下,,監(jiān)管當(dāng)局正調(diào)查Dolfin涉嫌幫助顧客非法獲得投資簽證的指控。另外,,2017年,,Dolfin代表田文軍夫婦進(jìn)行超過1000萬英鎊的投資。根據(jù)中國警方對英方披露的信息,,田文軍和郝江波在內(nèi)的60多人騙取了共計(jì)2674.7億元人民幣的欺詐貸款,,其中有約110億元人民幣進(jìn)入了田氏夫婦的口袋。
田文軍出生在1974年,,從小立志要干大事,。2006年,他在北京成立中海博投資(北京)有限公司,,從事農(nóng)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的投資,,并成立了山西棟盛融資擔(dān)保有限公司。2009年,,他將中海博投資更名為德天御生態(tài)科技(北京)有限公司,,并與張俊德的晉中德御農(nóng)貿(mào)公司和任永青的晉中永成糧油公司合并,成立了“德御農(nóng)業(yè)”,。2010年5月,,田文軍與資本老手郝建明將德御農(nóng)業(yè)推上納斯達(dá)克的OTCBB市場。2014年,,田文軍與郝江波結(jié)婚,,核心團(tuán)隊(duì)成員就位,“德御系”日趨成熟,。
2017年胡潤百富榜上,,郝江波以38億身家排在1141位,任永青則以35億資產(chǎn)緊隨其后,,成為名副其實(shí)的山西80后首富,。“德御系”早期通過旗下龍躍集團(tuán),、和柚實(shí)業(yè),,入股了山西十余家銀行,依靠從金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款,,最終非法獲利近2000億元人民幣,。2017年,“德御系”開始暴雷,山西省成立了對應(yīng)處置領(lǐng)導(dǎo)小組,。2020年7月,,田文軍夫婦被山西長治市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,中國警方已通過國際刑警組織對其發(fā)出紅色通緝令,。
2020年,,仁東控股因連續(xù)15個(gè)跌停板引起市場關(guān)注,背后的資本大鱷“德御系”浮出水面,。2016年1月,,天津柚子成為宏磊股份控股股東,田文軍的妻子郝江波成為實(shí)際控制人,。德御系收購宏磊后,,剝離了其原有業(yè)務(wù),以14億并購廣東合利金融科技服務(wù)有限公司90%股份,,更名成為民盛金科,。中國證監(jiān)會(huì)在2020年公布對田文軍的行政處罰決定書,指出他在2016至2018年期間操縱“仁東控股”價(jià)格,,合計(jì)買賣總金額超過40億元,。
“德御系”在資本市場以彪悍聞名,不僅縱橫A股,,在美股也頗有聲名,。2010年,田文軍創(chuàng)辦僅一年的德御農(nóng)業(yè)在美國納斯達(dá)克上市,。短短五年內(nèi),,他先后成立了金糧股份和德御坊兩家公司,并推動(dòng)它們在新三板掛牌上市,。2015年10月,“德御系”通過關(guān)聯(lián)人王宏將穩(wěn)盛金融送到了美國納斯達(dá)克上市,。
2017年12月,,顧地科技公告實(shí)控人任永青因涉嫌信披違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。2018年,,“德御系”債務(wù)危機(jī)爆發(fā),,旗下龍躍實(shí)業(yè)出現(xiàn)大額融資風(fēng)險(xiǎn),融資風(fēng)險(xiǎn)敞口高達(dá)360億元,,而山西農(nóng)信系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)百億元債務(wù)“黑洞”,。2021年5月,穩(wěn)盛金融收到納斯達(dá)克的退市信,。專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》介紹,,田文軍從2006年成立融資擔(dān)保公司,后續(xù)又注冊、收購了60余家公司,,鼎盛時(shí)控制著7家上市公司,。真正的逐利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來,再投入資本市場運(yùn)作,。
在與英國調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后,前“德御系”實(shí)際控制人田文軍及其妻子郝江波在英國的1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)資產(chǎn)被正式充公
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