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現(xiàn)金買黃金超10萬需上報(bào) 新規(guī)即將實(shí)施

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2025-07-03 09:30:21  人民政協(xié)網(wǎng)

現(xiàn)金買黃金超10萬需上報(bào),！近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,。該辦法規(guī)定,，當(dāng)從業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行人民幣10萬元以上（含10萬元）或等值外幣現(xiàn)金交易時(shí),，必須履行反洗錢義務(wù)。對(duì)于客戶單筆或日累計(jì)金額達(dá)到人民幣10萬元以上（含10萬元）或等值外幣的現(xiàn)金交易,，從業(yè)機(jī)構(gòu)需遵循“了解你的客戶”原則,，根據(jù)客戶的特征、交易性質(zhì)及洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況開展盡職調(diào)查,。

此外,，從業(yè)機(jī)構(gòu)還需在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。這一辦法將于2025年8月1日正式實(shí)施,。

(責(zé)任編輯：0882)
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