銀行卡買賣涉行賄受賄落馬官員：收卡像收名片

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2017-07-03 07:16:25 重案組37號參與評論()人

葉軍等人也深知銀行卡交易存在的法律風(fēng)險,，“兼職人員做過賬業(yè)務(wù),，只能一年一次,，多了怕被查?！?/p>

當(dāng)重案組37號探員詢問“出租銀行卡會不會給自己帶來麻煩”時，葉軍說,，每天這么多人來辦這個業(yè)務(wù),，就算有麻煩也有人墊背。

▲一名工作人員正在檢驗“兼職人員”的身份證,、銀行卡,、U盾。視頻截圖

800元買全套包括身份證銀行卡

相比于上述金融公司花錢借用他人銀行卡用于大額貸款業(yè)務(wù),，30多歲的劉天明所做的買賣更為直接——售賣全套銀行卡,。

劉天明說，所謂“全套”是指銀行卡,、開卡的身份證原件,、網(wǎng)銀U盾、預(yù)留手機號及開戶單,，這也被他們稱為“四件套”,。

類似的行業(yè)術(shù)語還有“裸卡”——只有銀行卡；“盾卡”——銀行卡和網(wǎng)銀U盾,。

“做這行你得擴大地盤,，比如大量建QQ群?！彼苑Q有1000多個QQ群,，通過群發(fā)軟件，將自己的業(yè)務(wù)以刷屏的方式推廣出去,。

每天早上,，劉天明打開電腦的第一件事，就是通過QQ上的好友申請,。最多時,，一覺醒來有上百個好友申請?zhí)砑印＿@些“好友”都是問他買銀行卡的,。

“四件套800元,、盾卡500元，別家沒有這么低的,?！币虼?，他出貨的速度也比較快，“一般情況,，三天出四五十套沒問題”,。

據(jù)劉天明介紹，他的貨源是通過固定聯(lián)系人介紹,，讓持有身份證的人自己去辦銀行卡和電話卡,，再把包括身份證、銀行卡在內(nèi)的各種卡都賣給他們,。但他不愿透露收卡的價格,。

劉天明說，即使身份證原件寄過來也不會影響持卡人,，身份證可以掛失補辦,，這樣新舊兩張身份證都能使用。手機號主要用于接收銀行短信或驗證碼等,。

除了持卡人主動將自己的身份證,、銀行卡賣出，也有一部分銀行卡是通過遺失的身份證所辦,，持卡人對此并不知情,。

在賣家發(fā)來的銀行卡樣品中，重案組37號(微信ID:zhonganzu37)通過身份證信息聯(lián)系了河北張家口市康?？h李家地鎮(zhèn)的康女士,。35歲的康女士目前和丈夫在浙江打工，兩個月前,，她在回老家的途中,，錢包和手機被偷，放在錢包的身份證也一同丟失,。她已向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶔焓矸葑C并申請補辦,。