資金流向被視作“經(jīng)濟(jì)犯罪的DNA”,,密越?jīng)Q定由此入手,。為此,他不厭其煩地跑了多家銀行,,查詢楊洪名下每一張銀行卡的資金流水,。很快發(fā)現(xiàn)了問題。
楊洪的多個(gè)銀行賬戶,,每月都有多筆資金流入,,大多是來自不同公司的財(cái)務(wù)部門,少數(shù)來自個(gè)人賬戶,,但備注都是工資,,金額從數(shù)千元到數(shù)萬元不等。更令人震驚的是,,這樣的情形持續(xù)了3年,,涉及的公司多達(dá)百余個(gè)!
密越和同事與這些公司一一取得聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)大多是中小企業(yè),。其中有不少可能已經(jīng)倒閉無法聯(lián)系,,能聯(lián)系上的那些公司幾乎異口同聲:是的,我們被騙過,,終于有人管了,!
悲催的雇主
楊洪由此成為案件突破口。專案組迅速成立,,通過走訪調(diào)取數(shù)十家用人單位的上百套人事檔案資料,,警方初步確定了第一批嫌疑人名單。
今年3月8日凌晨,,浦東警方在上海及外省市同步收網(wǎng),,抓獲楊洪等53名犯罪嫌疑人。一個(gè)“騙薪江湖”由此被撕開一角,,讓人窺見其中畸形丑陋的生態(tài),。
“案值高達(dá)5000多萬元?!逼謻|經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)副大隊(duì)長董裕平說起這伙人的貪婪,,也連連咋舌?!拔覀?cè)谧咴L中了解到,,2021年,曾有一家香港的私募基金公司,,經(jīng)過考察定制了一款基金產(chǎn)品,,想在上海開拓市場,沒想到,,它招募的首批80名員工全都是騙子,。”
對(duì)這家金融公司來說,,支付工資的上百萬元損失其實(shí)不算什么,,但那些原本被寄予厚望打開市場的人,3個(gè)多月里根本毫無作為,,這讓公司錯(cuò)過了最好的時(shí)機(jī),。發(fā)現(xiàn)不對(duì)時(shí),公司原先定制的基金產(chǎn)品已經(jīng)不適合最新的市場形勢,?!白詈蠊芾韺記Q定,放棄上海市場,?!?/p>
既然是“江湖”,,必然有恩怨。這些騙薪者分屬多個(gè)大小不一的團(tuán)伙,,有的是夫妻檔,,有的是兄弟姐妹,、朋友老鄉(xiāng),,他們之間有合作,有時(shí)也會(huì)相互拆臺(tái),。
大皖新聞?dòng)崱盀槿苏鄙屏?,業(yè)務(wù)能力強(qiáng),,和同事關(guān)系好,,同事們都喊他胖哥!”滁州男子李廣躍今年33歲
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