資金流向被視作“經濟犯罪的DNA”,,密越決定由此入手,。為此,他不厭其煩地跑了多家銀行,,查詢楊洪名下每一張銀行卡的資金流水,。很快發(fā)現(xiàn)了問題。
楊洪的多個銀行賬戶,,每月都有多筆資金流入,,大多是來自不同公司的財務部門,少數來自個人賬戶,,但備注都是工資,,金額從數千元到數萬元不等。更令人震驚的是,,這樣的情形持續(xù)了3年,,涉及的公司多達百余個!
密越和同事與這些公司一一取得聯(lián)系,,發(fā)現(xiàn)大多是中小企業(yè),。其中有不少可能已經倒閉無法聯(lián)系,能聯(lián)系上的那些公司幾乎異口同聲:是的,,我們被騙過,,終于有人管了!
悲催的雇主
楊洪由此成為案件突破口,。專案組迅速成立,,通過走訪調取數十家用人單位的上百套人事檔案資料,警方初步確定了第一批嫌疑人名單,。
今年3月8日凌晨,,浦東警方在上海及外省市同步收網,抓獲楊洪等53名犯罪嫌疑人,。一個“騙薪江湖”由此被撕開一角,,讓人窺見其中畸形丑陋的生態(tài)。
“案值高達5000多萬元,?!逼謻|經偵支隊四大隊副大隊長董裕平說起這伙人的貪婪,,也連連咋舌?!拔覀冊谧咴L中了解到,,2021年,曾有一家香港的私募基金公司,,經過考察定制了一款基金產品,,想在上海開拓市場,沒想到,,它招募的首批80名員工全都是騙子,。”
對這家金融公司來說,,支付工資的上百萬元損失其實不算什么,,但那些原本被寄予厚望打開市場的人,3個多月里根本毫無作為,,這讓公司錯過了最好的時機,。發(fā)現(xiàn)不對時,公司原先定制的基金產品已經不適合最新的市場形勢,?!白詈蠊芾韺記Q定,放棄上海市場,?!?/p>
既然是“江湖”,必然有恩怨,。這些騙薪者分屬多個大小不一的團伙,,有的是夫妻檔,有的是兄弟姐妹,、朋友老鄉(xiāng),,他們之間有合作,有時也會相互拆臺,。
管悅被警察抓獲的時候,,正在杭州面試,。已同時在16家公司入職的她,仍不放棄任何一個招聘機會,。但她從不上班,,只在每次面試新公司的時候,順手拍下照片發(fā)在各個工作群,,假裝在“見客戶”,。
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