資金流向被視作“經(jīng)濟(jì)犯罪的DNA”,,密越?jīng)Q定由此入手,。為此,他不厭其煩地跑了多家銀行,,查詢楊洪名下每一張銀行卡的資金流水。很快發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。
楊洪的多個(gè)銀行賬戶,,每月都有多筆資金流入,大多是來(lái)自不同公司的財(cái)務(wù)部門(mén),,少數(shù)來(lái)自個(gè)人賬戶,,但備注都是工資,金額從數(shù)千元到數(shù)萬(wàn)元不等,。更令人震驚的是,,這樣的情形持續(xù)了3年,,涉及的公司多達(dá)百余個(gè),!
密越和同事與這些公司一一取得聯(lián)系,,發(fā)現(xiàn)大多是中小企業(yè)。其中有不少可能已經(jīng)倒閉無(wú)法聯(lián)系,,能聯(lián)系上的那些公司幾乎異口同聲:是的,,我們被騙過(guò),終于有人管了,!
悲催的雇主
楊洪由此成為案件突破口,。專案組迅速成立,通過(guò)走訪調(diào)取數(shù)十家用人單位的上百套人事檔案資料,,警方初步確定了第一批嫌疑人名單,。
今年3月8日凌晨,,浦東警方在上海及外省市同步收網(wǎng),,抓獲楊洪等53名犯罪嫌疑人,。一個(gè)“騙薪江湖”由此被撕開(kāi)一角,,讓人窺見(jiàn)其中畸形丑陋的生態(tài)。
“案值高達(dá)5000多萬(wàn)元,?!逼謻|經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)董裕平說(shuō)起這伙人的貪婪,,也連連咋舌,。“我們?cè)谧咴L中了解到,,2021年,曾有一家香港的私募基金公司,,經(jīng)過(guò)考察定制了一款基金產(chǎn)品,想在上海開(kāi)拓市場(chǎng),,沒(méi)想到,它招募的首批80名員工全都是騙子,。”
對(duì)這家金融公司來(lái)說(shuō),,支付工資的上百萬(wàn)元損失其實(shí)不算什么,但那些原本被寄予厚望打開(kāi)市場(chǎng)的人,,3個(gè)多月里根本毫無(wú)作為,這讓公司錯(cuò)過(guò)了最好的時(shí)機(jī),。發(fā)現(xiàn)不對(duì)時(shí),,公司原先定制的基金產(chǎn)品已經(jīng)不適合最新的市場(chǎng)形勢(shì),。“最后管理層決定,,放棄上海市場(chǎng),。”
既然是“江湖”,,必然有恩怨,。這些騙薪者分屬多個(gè)大小不一的團(tuán)伙,有的是夫妻檔,,有的是兄弟姐妹,、朋友老鄉(xiāng),他們之間有合作,,有時(shí)也會(huì)相互拆臺(tái),。
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