外逃山西前首富1.1億資產(chǎn)被英沒收德御系操控金融騙局(2)

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2024-12-13 14:58:46 魯中晨報

為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管,，田文軍成立若干個企業(yè),，用這些企業(yè)互相擔保,，編織虛假會計報表滿足銀行的信貸條件,。造假是“德御系”的一大法寶，其設有一個所謂的技術(shù)處，炮制假公章上千枚,，偽造文書材料重達十幾噸,。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵，通過賄賂銀行主要負責人,，確保不會揭露其虛假操作,。

從2011年至2016年，“德御系”通過這種模式,，陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行,，以多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為掩護，以資管計劃,、理財信托,、票據(jù)業(yè)務等高風險業(yè)務方式，不斷瘋狂違規(guī)融資,。2017年,，“德御系”暴雷，山西省成立了對應處置領(lǐng)導小組,，但此后兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水,。

2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案,，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機構(gòu)到監(jiān)管部門,，涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣,，追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣,。2023年11月,，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行，但“德御系”實際控制人田文軍依然在逃,。

據(jù)界面新聞報道,，田文軍夫婦早在2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替這位客戶在英國投資了1000多萬英鎊,。2020年4月26日,，已經(jīng)逃亡海外的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月,，由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險。同年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查,。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn),。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,，要求他們提供相關(guān)資金來源,。今年1月5日，該夫妻申請撤銷披露令,，英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請,。今年11月，英國國家打擊犯罪局已向英國法院部門立案,，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令,。

跨國清算還在進行當中。一名英國網(wǎng)友評論稱,，他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角,，希望他們能被趕出英國。

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(責任編輯：張小花 TT1000)

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