女子取款20萬(wàn)牽出洗錢(qián)團(tuán)伙,！犯罪嫌疑人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金,，接到指令后,，下屬團(tuán)伙成員分工明確，形成有車(chē)手,、保鏢,、會(huì)計(jì)、領(lǐng)隊(duì)的“跑分”車(chē)隊(duì),，到各地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金,。近日，四川涼山木里縣公安局破獲一起掩飾,、隱瞞犯罪所得收益案件,。犯罪分子通過(guò)線上詐騙加線下取現(xiàn)的方式，先用各種手段對(duì)受害人實(shí)施詐騙,，再編造理由誘導(dǎo)受害人將現(xiàn)金托運(yùn)至指定地點(diǎn),。

據(jù)民警介紹,，該團(tuán)伙在重慶、四川,、云南多地進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移和窩藏涉案資金的犯罪活動(dòng),，關(guān)聯(lián)多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，每起案件均涉案百萬(wàn)元以上,，5名受害人共計(jì)被騙961萬(wàn)元,。

木里縣公安局收到國(guó)家反詐中心下發(fā)線索，女子羅某某在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取走一筆涉案資金,。接警后,，警方迅速展開(kāi)調(diào)查并將羅某某抓獲。今年5月27日,，羅某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱(chēng)是退役軍人的男子,，并建立了戀愛(ài)關(guān)系。對(duì)方取得羅某某信任后,，聲稱(chēng)在某生物公司上班,，了解投資理財(cái)?shù)膬?nèi)部信息，要求羅某某與其一起投資,。6月1日,，羅某某在對(duì)方指引下，在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)20萬(wàn)元現(xiàn)金,。次日,，羅某某在對(duì)方指引下，將這筆資金轉(zhuǎn)交給5名蒙面男子,。這些男子駕車(chē)向鹽源縣方向駛?cè)?。?jīng)偵查，確定這5名蒙面男子駕駛的是車(chē)牌號(hào)開(kāi)頭為“渝A”的銀色轎車(chē),。在這起案件中,，羅某某實(shí)際上成為了電詐“工具人”。

辦案民警對(duì)當(dāng)天木里,、鹽源來(lái)往車(chē)輛進(jìn)行逐一排查,，并鎖定嫌疑車(chē)輛。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn),，當(dāng)天駕駛該車(chē)輛的駕駛?cè)藶闂钅衬澈屠钅?。羅某某辨認(rèn)后確認(rèn)楊某某、李某等人就是從她手中拿走涉案資金的人,。隨后,，警方對(duì)楊某某、李某等人的行動(dòng)軌跡和接觸人員進(jìn)行研判分析，發(fā)現(xiàn)鄧某某,、蔣某某,、張某甲也有重大作案嫌疑，且均在重慶一帶活動(dòng),。警方立即組織警力前往重慶對(duì)楊某某、李某等人實(shí)施抓捕,。6月20日,、21日，民警將犯罪嫌疑人楊某某,、蔣某某,、張某甲抓獲，并發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿于重慶為境外犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移,、窩藏涉案資金的窩點(diǎn),。隨后，警方對(duì)該團(tuán)伙未到案成員展開(kāi)布控和網(wǎng)上追逃,。

6月22日至8月28日,，民警先后在四川、重慶,、云南,、廣東等地將該團(tuán)伙成員鄧某某、李某,、胡某甲,、胡某乙、邱某,、葉某某,、張某乙、陳某,、魏某等人悉數(shù)抓獲,，并依法扣押3輛涉案車(chē)輛。至此,，該團(tuán)伙主要成員均落網(wǎng),。鄧某某接上家指令后，為下屬團(tuán)伙成員派發(fā)任務(wù)清單,，團(tuán)伙成員分工明確,，組成“跑分”車(chē)隊(duì)，到各地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金,；蔣某某,、張某甲負(fù)責(zé)將車(chē)隊(duì)從各地收取的涉案資金交由機(jī)場(chǎng)潛伏的下家；胡某甲、胡某乙則負(fù)責(zé)在蔣某某,、張某甲處收取現(xiàn)金并轉(zhuǎn)移至外省,。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，今年6月至7月,，鄧某某指使該團(tuán)隊(duì)成員共計(jì)轉(zhuǎn)移涉案資金約500余萬(wàn)元,。胡某甲、胡某乙在收取到上家現(xiàn)金后,，將其帶往廣東省交由一外籍人員,。該團(tuán)伙在重慶、四川,、云南多地進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移,、窩藏涉案資金的犯罪活動(dòng)。目前,，鄧某某,、楊某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被依法刑事拘留,，其中邱某,、葉某某、張某乙,、魏某交由重慶市黔江區(qū)公安局抓捕,。案件正在進(jìn)一步辦理中。