女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關鍵詞：

2024-12-25 07:48:19 百家號

女子取款20萬牽出洗錢團伙,！犯罪嫌疑人取現(xiàn)轉移資金，接到指令后,，下屬團伙成員分工明確,，形成有車手、保鏢,、會計,、領隊的“跑分”車隊，到各地取現(xiàn)轉移資金,。近日,，四川涼山木里縣公安局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得收益案件,。犯罪分子通過線上詐騙加線下取現(xiàn)的方式,，先用各種手段對受害人實施詐騙，再編造理由誘導受害人將現(xiàn)金托運至指定地點,。

女子取款20萬牽出洗錢團伙

據(jù)民警介紹,，該團伙在重慶、四川,、云南多地進行取現(xiàn)轉移和窩藏涉案資金的犯罪活動,，關聯(lián)多個電信網(wǎng)絡詐騙案件，每起案件均涉案百萬元以上,，5名受害人共計被騙961萬元,。

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

木里縣公安局收到國家反詐中心下發(fā)線索，女子羅某某在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取走一筆涉案資金,。接警后,，警方迅速展開調查并將羅某某抓獲,。今年5月27日，羅某某在網(wǎng)上認識了一個自稱是退役軍人的男子,，并建立了戀愛關系,。對方取得羅某某信任后，聲稱在某生物公司上班,，了解投資理財?shù)膬炔啃畔?，要求羅某某與其一起投資。6月1日,，羅某某在對方指引下,，在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)20萬元現(xiàn)金。次日,，羅某某在對方指引下,，將這筆資金轉交給5名蒙面男子。這些男子駕車向鹽源縣方向駛去,。經(jīng)偵查,，確定這5名蒙面男子駕駛的是車牌號開頭為“渝A”的銀色轎車。在這起案件中,，羅某某實際上成為了電詐“工具人”,。

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

辦案民警對當天木里、鹽源來往車輛進行逐一排查,，并鎖定嫌疑車輛,。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，當天駕駛該車輛的駕駛人為楊某某和李某,。羅某某辨認后確認楊某某,、李某等人就是從她手中拿走涉案資金的人。隨后,，警方對楊某某,、李某等人的行動軌跡和接觸人員進行研判分析，發(fā)現(xiàn)鄧某某,、蔣某某,、張某甲也有重大作案嫌疑，且均在重慶一帶活動,。警方立即組織警力前往重慶對楊某某,、李某等人實施抓捕。6月20日,、21日,，民警將犯罪嫌疑人楊某某、蔣某某,、張某甲抓獲,，并發(fā)現(xiàn)一個藏匿于重慶為境外犯罪集團轉移,、窩藏涉案資金的窩點。隨后,，警方對該團伙未到案成員展開布控和網(wǎng)上追逃。

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

6月22日至8月28日,，民警先后在四川,、重慶、云南,、廣東等地將該團伙成員鄧某某,、李某、胡某甲,、胡某乙,、邱某、葉某某,、張某乙,、陳某、魏某等人悉數(shù)抓獲,，并依法扣押3輛涉案車輛,。至此，該團伙主要成員均落網(wǎng),。鄧某某接上家指令后,，為下屬團伙成員派發(fā)任務清單，團伙成員分工明確,，組成“跑分”車隊,，到各地取現(xiàn)轉移資金；蔣某某,、張某甲負責將車隊從各地收取的涉案資金交由機場潛伏的下家,；胡某甲、胡某乙則負責在蔣某某,、張某甲處收取現(xiàn)金并轉移至外省,。

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

經(jīng)進一步調查，今年6月至7月,，鄧某某指使該團隊成員共計轉移涉案資金約500余萬元,。胡某甲、胡某乙在收取到上家現(xiàn)金后,，將其帶往廣東省交由一外籍人員,。該團伙在重慶、四川,、云南多地進行取現(xiàn)轉移,、窩藏涉案資金的犯罪活動,。目前，鄧某某,、楊某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，其中邱某,、葉某某,、張某乙、魏某交由重慶市黔江區(qū)公安局抓捕,。案件正在進一步辦理中,。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

關閉

女子取款20萬牽出洗錢團伙 電詐“工具人”落網(wǎng)

相關新聞

今日熱點

頻道熱點

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)