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花旗誤將81萬億美元計入客戶賬戶 史上最大“烏龍指”

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2025-03-01 16:33:07  財聯(lián)社

花旗集團誤將81萬億美元存入了一位客戶的賬戶，原本應(yīng)匯入的是280美元,。這一錯誤可能影響該行說服監(jiān)管機構(gòu)其已解決長期存在的運營問題的努力,。事件發(fā)生在去年4月，當(dāng)時一名支付員工和另一名負(fù)責(zé)檢查交易的官員都忽略了這筆轉(zhuǎn)賬,，隨后交易在第二天開始營業(yè)時被批準(zhǔn)處理,。第三名員工在轉(zhuǎn)賬完成90分鐘后發(fā)現(xiàn)了賬戶余額的問題，這筆付款幾小時后被撤銷，沒有資金流出銀行,。

81萬億美元的交易數(shù)額巨大,，不太可能通過任何銀行的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。這類錯誤通常被稱為“烏龍指”,，即操作員在輸入數(shù)據(jù)時誤按了錯誤的鍵或數(shù)字,。這次事件雖然未造成損失，但突顯了銀行日常操作中潛在的風(fēng)險及監(jiān)管機構(gòu)對此類風(fēng)險的關(guān)注,。

花旗將此事件報告給了美聯(lián)儲和美國貨幣監(jiān)理署,。盡管沒有實際損失，但花旗發(fā)言人表示,，這提醒銀行需減少人為錯誤,，并通過技術(shù)轉(zhuǎn)型提升整體運營和風(fēng)險管理能力。去年,，花旗共發(fā)生了10起金額超過10億美元的錯誤轉(zhuǎn)賬事件,，比前一年的13起略有下降。

上個月,，花旗首席財務(wù)官馬克·梅森表示,，該行正在加大投資以解決合規(guī)問題，特別是在數(shù)據(jù),、技術(shù)和提高監(jiān)管報告信息質(zhì)量方面,。去年7月，花旗因在這些問題上的進(jìn)展不足被罰款1.36億美元,，而2020年則因一些風(fēng)險和數(shù)據(jù)故障被罰款4億美元,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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