以淮安市淮陰區(qū)法院審理的一起“非法經(jīng)營(yíng)案”為例，黃蘭英等7人被指非法經(jīng)營(yíng)外匯金額達(dá)人民幣29.7724億元,。
檢察院在起訴書中公開了上述“掮客”們的操作手法：黃蘭英組織境外美元,，通過王永東、蔡寶龍,、莊立新,、王正榮、趙澤渠,、吳金海的聯(lián)系,，將境外美元以招商引資投資款的名義，匯入政府指定的企業(yè)賬戶,；注冊(cè)驗(yàn)資完成后，黃蘭英等人在政府或相關(guān)企業(yè)的協(xié)助下,，立即以支付虛假的工程款,、設(shè)備款等名義申請(qǐng)銀行結(jié)匯成人民幣，款項(xiàng)再轉(zhuǎn)入黃蘭英等人指定的賬戶。
為了逃避銀行對(duì)外匯資金的監(jiān)管,，黃蘭英從親戚朋友處借用幾十張身份證辦理銀行卡,、專門用于接收、過渡,、轉(zhuǎn)移資金,。
這些中介“掮客”在幫助政府“招商引資”時(shí)，也料到了他們可能存在的風(fēng)險(xiǎn),。于是,，在與政府“合作”之前，他們都會(huì)索要一份蓋有政府公章的《承諾書》作為自己的“護(hù)身符”,。而一些基層政府為了實(shí)現(xiàn)“招商引資”的目標(biāo),，往往也會(huì)樂簽訂這類《承諾書》，承諾“如發(fā)生意外,，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由政府承擔(dān)”,、與某某（中介）無關(guān)。
這種《承諾書》格式基本一致,，通常是一個(gè)事項(xiàng),，簽一個(gè)承諾書。以被告人趙澤渠獲得的一份蓋有政府公章的承諾書為例：
“金勝飾品有限公司系……政府招商引資企業(yè),，我單位現(xiàn)委托趙澤渠,，于2012年4月30日前匯600萬美元，到金勝飾品有限指定資本金賬戶,，賬號(hào)：59700××××××××××××,。資金到賬當(dāng)天，由我單位提供相關(guān)結(jié)匯資料,，并按時(shí)匯率結(jié)匯,，我單位承諾到賬3日內(nèi)，把結(jié)匯所得人民幣匯到趙澤渠指定賬戶,。我單位按每100萬美元獎(jiǎng)勵(lì)13萬元人民幣,。我單位承諾如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由我單位承擔(dān)與趙某無關(guān),。外匯結(jié)匯并匯出后,，承諾書原件退還我單位?！?/p>
不過,，相關(guān)證人的詢問筆錄顯示，政府負(fù)責(zé)招商引資工作的相關(guān)負(fù)責(zé)人,，大都否認(rèn)曾簽署此類協(xié)議,。
“我們認(rèn)為,，本案證人系政府負(fù)責(zé)招商引資工作的分管人員和負(fù)責(zé)人，也是犯罪的主體,，與本案有利害關(guān)系,，不排除證人趨利避害、推卸責(zé)任的可能”,。本案一審時(shí)的被告人趙澤渠的辯護(hù)人,、上海都邦律師事務(wù)所陸鳳陽律師告訴澎湃新聞。
他認(rèn)為,，趙澤渠等人是受政府所托,，幫地方政府完成招商引資任務(wù)。陸鳳陽說,，上述招商引資中的作假行為,，主要行為是由政府人員完成，趙澤渠等中介人員僅起到了幫助,、輔助的作用,，但政府相關(guān)人員被沒有被追究刑事責(zé)任。
2013年5月22日,，淮安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)黃蘭英等人立案?jìng)刹?。因涉嫌非法?jīng)營(yíng)罪，2013年11月到12月,，黃蘭英,、王永東、趙澤渠等7人相繼被淮安市公安局刑事拘留,。
2015年12月21日,，本案一審判決。黃蘭英等7人“犯非法經(jīng)營(yíng)罪”,，分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月至三年不等,，且全部被執(zhí)行緩刑，同時(shí)被處罰金60萬元至900萬元不等,，追繳違法所得,。
上述7名被告人中，已有5人提起上訴,。本案的二審,，淮安市中級(jí)法院將于近期開庭審理。
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