以淮安市淮陰區(qū)法院審理的一起“非法經營案”為例，黃蘭英等7人被指非法經營外匯金額達人民幣29.7724億元。
檢察院在起訴書中公開了上述“掮客”們的操作手法：黃蘭英組織境外美元,，通過王永東、蔡寶龍,、莊立新、王正榮,、趙澤渠,、吳金海的聯(lián)系，將境外美元以招商引資投資款的名義,，匯入政府指定的企業(yè)賬戶,；注冊驗資完成后，黃蘭英等人在政府或相關企業(yè)的協(xié)助下,，立即以支付虛假的工程款,、設備款等名義申請銀行結匯成人民幣，款項再轉入黃蘭英等人指定的賬戶,。
為了逃避銀行對外匯資金的監(jiān)管,，黃蘭英從親戚朋友處借用幾十張身份證辦理銀行卡、專門用于接收,、過渡,、轉移資金。
這些中介“掮客”在幫助政府“招商引資”時,，也料到了他們可能存在的風險,。于是，在與政府“合作”之前,，他們都會索要一份蓋有政府公章的《承諾書》作為自己的“護身符”,。而一些基層政府為了實現(xiàn)“招商引資”的目標，往往也會樂簽訂這類《承諾書》,，承諾“如發(fā)生意外,，產生的相關經濟和法律責任均由政府承擔”、與某某（中介）無關,。
這種《承諾書》格式基本一致,，通常是一個事項，簽一個承諾書,。以被告人趙澤渠獲得的一份蓋有政府公章的承諾書為例：
“金勝飾品有限公司系……政府招商引資企業(yè),，我單位現(xiàn)委托趙澤渠，于2012年4月30日前匯600萬美元,，到金勝飾品有限指定資本金賬戶,，賬號：59700××××××××××××,。資金到賬當天，由我單位提供相關結匯資料,，并按時匯率結匯,，我單位承諾到賬3日內，把結匯所得人民幣匯到趙澤渠指定賬戶,。我單位按每100萬美元獎勵13萬元人民幣。我單位承諾如發(fā)生意外,，產生的相關經濟和法律責任均由我單位承擔與趙某無關,。外匯結匯并匯出后，承諾書原件退還我單位,?！?/p>
不過，相關證人的詢問筆錄顯示,，政府負責招商引資工作的相關負責人,，大都否認曾簽署此類協(xié)議。
“我們認為,，本案證人系政府負責招商引資工作的分管人員和負責人,，也是犯罪的主體，與本案有利害關系,，不排除證人趨利避害,、推卸責任的可能”。本案一審時的被告人趙澤渠的辯護人,、上海都邦律師事務所陸鳳陽律師告訴澎湃新聞,。
他認為，趙澤渠等人是受政府所托,，幫地方政府完成招商引資任務,。陸鳳陽說，上述招商引資中的作假行為,，主要行為是由政府人員完成,，趙澤渠等中介人員僅起到了幫助、輔助的作用,，但政府相關人員被沒有被追究刑事責任,。
2013年5月22日，淮安市公安局經偵支隊對黃蘭英等人立案偵查,。因涉嫌非法經營罪,，2013年11月到12月，黃蘭英,、王永東,、趙澤渠等7人相繼被淮安市公安局刑事拘留,。
2015年12月21日，本案一審判決,。黃蘭英等7人“犯非法經營罪”,，分別被判處有期徒刑一年六個月至三年不等，且全部被執(zhí)行緩刑,，同時被處罰金60萬元至900萬元不等,，追繳違法所得。
上述7名被告人中,，已有5人提起上訴,。本案的二審，淮安市中級法院將于近期開庭審理,。
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