利用身份證復(fù)印件翻制假證,?！翱偂睂⑹占纳矸葑C復(fù)印件交給制假中心，由制假中心制作成假身份證,。這種假身份證除了沒有電子芯片外,，與真身份證幾乎無差別。

倒賣給詐騙團伙,?！翱偂苯柚锪骺爝f公司的“內(nèi)鬼”，將成套的身份證,、電話卡,、銀行卡、Ｕ盾等實物資料販賣給全國１３個電信網(wǎng)絡(luò)作案重點地區(qū)人員及東南亞,、歐洲等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子,。

據(jù)調(diào)查，“卡總”將“四件套”以８００元至２０００元賣給境內(nèi)外詐騙團伙,，共賣了上千萬元，快遞“內(nèi)鬼”每筆交易可提成７個百分點,。

“套卡最終淪為犯罪團伙的洗錢工具,。”龍崗刑警大隊副大隊長李剛說,，詐騙團伙作案獲得贓款后,，交由“水房”將贓款轉(zhuǎn)入購買的銀行卡及第三方支付賬戶。贓款將在幾分鐘內(nèi)迅速分轉(zhuǎn)到二,、三級銀行卡和第三方支付資金池,，到第八級銀行卡再取出，以逃避警方追查,。

用假身份證辦手機卡,、注冊第三方支付平臺賬戶，大量買賣銀行卡

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在此案中,，犯罪嫌疑人用假證注冊第三方支付平臺賬戶、辦手機卡,，買賣銀行卡,，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出臺的手機卡實名制、銀行卡限卡令等在實際操作中落空,。

——假身份證批量辦理手機卡,。２０１５年，工信部,、公安部等部門聯(lián)合印發(fā)電話“黑卡”治理專項行動工作方案,，要求電信企業(yè)在為用戶辦理電話入網(wǎng)手續(xù)時，必須使用二代身份證識別設(shè)備核驗用戶本人的居民身份證件。

李剛介紹,，涉案犯罪嫌疑人一方面購買大量實名制前“囤積”的手機卡,，另一方面通過收購的身份證復(fù)印件或假身份證批量辦理手機卡，電話入網(wǎng)系統(tǒng)雖然錄入了用戶身份信息,，但實際上并非使用者的信息,。據(jù)估算，該犯罪團伙買賣的手機卡有上萬張,。