利用身份證復(fù)印件翻制假證?！翱偂睂⑹占纳矸葑C復(fù)印件交給制假中心,，由制假中心制作成假身份證。這種假身份證除了沒有電子芯片外,，與真身份證幾乎無差別,。

倒賣給詐騙團伙?！翱偂苯柚锪骺爝f公司的“內(nèi)鬼”,，將成套的身份證、電話卡,、銀行卡,、Ｕ盾等實物資料販賣給全國１３個電信網(wǎng)絡(luò)作案重點地區(qū)人員及東南亞、歐洲等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子,。

據(jù)調(diào)查,，“卡總”將“四件套”以８００元至２０００元賣給境內(nèi)外詐騙團伙，共賣了上千萬元,，快遞“內(nèi)鬼”每筆交易可提成７個百分點,。

“套卡最終淪為犯罪團伙的洗錢工具?！饼垗徯叹箨牳贝箨犻L李剛說,，詐騙團伙作案獲得贓款后，交由“水房”將贓款轉(zhuǎn)入購買的銀行卡及第三方支付賬戶,。贓款將在幾分鐘內(nèi)迅速分轉(zhuǎn)到二,、三級銀行卡和第三方支付資金池,，到第八級銀行卡再取出，以逃避警方追查,。

用假身份證辦手機卡,、注冊第三方支付平臺賬戶，大量買賣銀行卡

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在此案中，犯罪嫌疑人用假證注冊第三方支付平臺賬戶,、辦手機卡,，買賣銀行卡，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出臺的手機卡實名制,、銀行卡限卡令等在實際操作中落空,。

——假身份證批量辦理手機卡。２０１５年,，工信部,、公安部等部門聯(lián)合印發(fā)電話“黑卡”治理專項行動工作方案，要求電信企業(yè)在為用戶辦理電話入網(wǎng)手續(xù)時,，必須使用二代身份證識別設(shè)備核驗用戶本人的居民身份證件,。

李剛介紹，涉案犯罪嫌疑人一方面購買大量實名制前“囤積”的手機卡,，另一方面通過收購的身份證復(fù)印件或假身份證批量辦理手機卡,，電話入網(wǎng)系統(tǒng)雖然錄入了用戶身份信息，但實際上并非使用者的信息,。據(jù)估算,，該犯罪團伙買賣的手機卡有上萬張。