利用身份證復(fù)印件翻制假證,。“卡總”將收集的身份證復(fù)印件交給制假中心,，由制假中心制作成假身份證,。這種假身份證除了沒(méi)有電子芯片外，與真身份證幾乎無(wú)差別,。

倒賣給詐騙團(tuán)伙,。“卡總”借助物流快遞公司的“內(nèi)鬼”,，將成套的身份證,、電話卡、銀行卡,、Ｕ盾等實(shí)物資料販賣給全國(guó)１３個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)作案重點(diǎn)地區(qū)人員及東南亞,、歐洲等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子。

據(jù)調(diào)查,，“卡總”將“四件套”以８００元至２０００元賣給境內(nèi)外詐騙團(tuán)伙,，共賣了上千萬(wàn)元，快遞“內(nèi)鬼”每筆交易可提成７個(gè)百分點(diǎn)。

“套卡最終淪為犯罪團(tuán)伙的洗錢工具,?！饼垗徯叹箨?duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李剛說(shuō)，詐騙團(tuán)伙作案獲得贓款后,，交由“水房”將贓款轉(zhuǎn)入購(gòu)買的銀行卡及第三方支付賬戶,。贓款將在幾分鐘內(nèi)迅速分轉(zhuǎn)到二、三級(jí)銀行卡和第三方支付資金池,，到第八級(jí)銀行卡再取出,，以逃避警方追查。

用假身份證辦手機(jī)卡,、注冊(cè)第三方支付平臺(tái)賬戶,，大量買賣銀行卡

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在此案中,，犯罪嫌疑人用假證注冊(cè)第三方支付平臺(tái)賬戶,、辦手機(jī)卡，買賣銀行卡,，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出臺(tái)的手機(jī)卡實(shí)名制,、銀行卡限卡令等在實(shí)際操作中落空。

——假身份證批量辦理手機(jī)卡,。２０１５年,，工信部、公安部等部門聯(lián)合印發(fā)電話“黑卡”治理專項(xiàng)行動(dòng)工作方案,，要求電信企業(yè)在為用戶辦理電話入網(wǎng)手續(xù)時(shí),，必須使用二代身份證識(shí)別設(shè)備核驗(yàn)用戶本人的居民身份證件。

李剛介紹,，涉案犯罪嫌疑人一方面購(gòu)買大量實(shí)名制前“囤積”的手機(jī)卡,，另一方面通過(guò)收購(gòu)的身份證復(fù)印件或假身份證批量辦理手機(jī)卡，電話入網(wǎng)系統(tǒng)雖然錄入了用戶身份信息,，但實(shí)際上并非使用者的信息,。據(jù)估算，該犯罪團(tuán)伙買賣的手機(jī)卡有上萬(wàn)張,。