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虛擬貨幣成為新型犯罪工具 揭露跨境資金轉(zhuǎn)移黑幕(4)

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2025-02-12 19:35:09  央廣網(wǎng)

警方提醒,，有換匯需求的人士務(wù)必從銀行等正規(guī)渠道換取外匯,，杜絕通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金,。一方面,，這樣的行為已經(jīng)涉嫌違反外匯管理的有關(guān)規(guī)定，將受到罰款等行政處罰,；另一方面,，可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng),、洗錢等犯罪,，受到刑事處罰,。此外，通過(guò)非法渠道轉(zhuǎn)移資金的安全性得不到保障,，錢莊可能卷款潛逃,，具有極高風(fēng)險(xiǎn)隱患。

在王新看來(lái),，隨著我國(guó)反洗錢監(jiān)督管理機(jī)制的逐步健全,，犯罪分子通過(guò)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施洗錢的成本和風(fēng)險(xiǎn)不斷增高,，地下非法金融組織從事洗錢活動(dòng)變得異?；钴S。要推進(jìn)洗錢罪與非法經(jīng)營(yíng)罪的“先此后彼”審查模式,，并拓寬以打擊洗錢為主軸的國(guó)際合作渠道,。未來(lái)對(duì)于虛擬數(shù)字貨幣的監(jiān)管，黃震建議可以建立虛擬數(shù)字幣交易的監(jiān)測(cè)體系,，要求平臺(tái)以及投資者,、支付參與人等參與時(shí)進(jìn)行一系列的KYC認(rèn)證。清華大學(xué)金融研究院副院長(zhǎng)朱寧表示,，應(yīng)加強(qiáng)國(guó)際合作,，與更多國(guó)家簽訂多邊或雙邊反洗錢、反非法資金流動(dòng)協(xié)議和合約,。另外,，要把國(guó)內(nèi)的資金“籬笆”扎結(jié)實(shí)，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),，要了解客戶,，知道客戶的資金來(lái)源和去向，才能區(qū)分是合法使用還是非法使用,。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)
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