虛擬貨幣成為新型犯罪工具揭露跨境資金轉移黑幕(3)

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2025-02-12 19:35:09 央廣網

工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，就便利性而言,，電子支付相比于虛擬貨幣更加便利,，但由于虛擬貨幣能夠繞過監(jiān)管，又有市場需求,，容易被不法分子利用,。一旦加密技術被攻克，虛擬貨幣就沒有存在意義,。打擊虛擬貨幣犯罪難點在于找不到精準監(jiān)管的方式方法,，只能從資金流入流出虛擬貨幣的金融機構中調取。因此,，可以從金融機構進行監(jiān)管,，發(fā)現(xiàn)資金是否違規(guī)流入了虛擬貨幣資產，并對資產的來源和合法性進行持續(xù)跟蹤,。

延邊經偵表示,，通過對2020年至2023年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統(tǒng)計，已核實涉案資金中勞務,、商貿,、旅游等資金占比大部分,，其余為疑似詐騙,、貪腐等違法犯罪涉案資金。公安部經偵局洗錢犯罪偵查處有關負責人表示,，地下錢莊和洗錢犯罪形勢嚴峻復雜,。不法分子綜合利用各種金融支付手段，通過偽造貿易活動,、虛構生活場景等,，逃避金融監(jiān)管，實現(xiàn)資金非法轉移、隱匿,。犯罪分子日趨專業(yè)化,、職業(yè)化，有的具備一定的金融專業(yè)知識,；有的團伙偽裝成貿易公司,、中介機構等，名為提供合法服務,，實為從事地下錢莊非法資金轉移,、洗錢等勾當。地下錢莊犯罪日益科技化,、網絡化,、隱蔽化，從傳統(tǒng)的“跨境對敲”衍生到直播打賞,、刷單跑分,、投資理財?shù)雀鞣N場景，有的利用游戲幣,、虛擬貨幣等作為資金轉移的媒介,，還有部分社會人員被“兼職”“高薪”等噱頭誘惑，出借銀行卡,、支付賬戶,、收款碼等，成為洗錢活動的“幫兇”,。大量電信網絡詐騙,、跨境網絡賭博和非法集資等犯罪人員通過地下錢莊快速轉移、隱匿資金,，資金迅速洗白,，甚至轉移至境外，嚴重侵害人民群眾的財產安全,。販毒團伙,、黑惡勢力和金融詐騙分子等利用地下錢莊實施洗錢活動，加大了公安機關對上游犯罪的打擊難度,，也污染了我國金融體系,，破壞我國國家形象。部分不法分子利用我國用來促進外向經濟的外貿,、金融政策,，在對外投資貿易、貿易活動的掩飾下,，通過地下錢莊跨境轉移資金,，不僅影響了對外貿易活動的正常開展，也破壞國際金融監(jiān)管秩序,，危害經濟安全,。為維護人民群眾的合法利益，守衛(wèi)國家金融安全,，公安機關經偵部門堅決打擊地下錢莊和洗錢犯罪,，持續(xù)開展專項行動，對各類地下錢莊和洗錢犯罪發(fā)起猛烈攻勢,，同步提升數(shù)據(jù)化能力和智能化水平,。進一步與人民銀行、外匯管理局等部門加強合作,，提升綜合治理能力,，強化源頭治理。

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