虛擬貨幣成為新型犯罪工具揭露跨境資金轉(zhuǎn)移黑幕(3)

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2025-02-12 19:35:09 央廣網(wǎng)

工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林認(rèn)為，就便利性而言,，電子支付相比于虛擬貨幣更加便利,，但由于虛擬貨幣能夠繞過監(jiān)管,，又有市場需求,，容易被不法分子利用,。一旦加密技術(shù)被攻克,，虛擬貨幣就沒有存在意義,。打擊虛擬貨幣犯罪難點在于找不到精準(zhǔn)監(jiān)管的方式方法,，只能從資金流入流出虛擬貨幣的金融機(jī)構(gòu)中調(diào)取,。因此，可以從金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管,，發(fā)現(xiàn)資金是否違規(guī)流入了虛擬貨幣資產(chǎn),，并對資產(chǎn)的來源和合法性進(jìn)行持續(xù)跟蹤。

延邊經(jīng)偵表示,，通過對2020年至2023年全州公安機(jī)關(guān)偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進(jìn)行統(tǒng)計,，已核實涉案資金中勞務(wù)、商貿(mào),、旅游等資金占比大部分,，其余為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金,。公安部經(jīng)偵局洗錢犯罪偵查處有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，地下錢莊和洗錢犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜。不法分子綜合利用各種金融支付手段,，通過偽造貿(mào)易活動,、虛構(gòu)生活場景等，逃避金融監(jiān)管,，實現(xiàn)資金非法轉(zhuǎn)移,、隱匿。犯罪分子日趨專業(yè)化、職業(yè)化,，有的具備一定的金融專業(yè)知識,；有的團(tuán)伙偽裝成貿(mào)易公司、中介機(jī)構(gòu)等,，名為提供合法服務(wù),，實為從事地下錢莊非法資金轉(zhuǎn)移、洗錢等勾當(dāng),。地下錢莊犯罪日益科技化,、網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化,，從傳統(tǒng)的“跨境對敲”衍生到直播打賞,、刷單跑分、投資理財?shù)雀鞣N場景,，有的利用游戲幣,、虛擬貨幣等作為資金轉(zhuǎn)移的媒介，還有部分社會人員被“兼職”“高薪”等噱頭誘惑,，出借銀行卡,、支付賬戶、收款碼等,，成為洗錢活動的“幫兇”,。大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和非法集資等犯罪人員通過地下錢莊快速轉(zhuǎn)移,、隱匿資金,，資金迅速洗白，甚至轉(zhuǎn)移至境外,，嚴(yán)重侵害人民群眾的財產(chǎn)安全,。販毒團(tuán)伙、黑惡勢力和金融詐騙分子等利用地下錢莊實施洗錢活動,，加大了公安機(jī)關(guān)對上游犯罪的打擊難度,，也污染了我國金融體系，破壞我國國家形象,。部分不法分子利用我國用來促進(jìn)外向經(jīng)濟(jì)的外貿(mào),、金融政策，在對外投資貿(mào)易,、貿(mào)易活動的掩飾下,，通過地下錢莊跨境轉(zhuǎn)移資金，不僅影響了對外貿(mào)易活動的正常開展,，也破壞國際金融監(jiān)管秩序,，危害經(jīng)濟(jì)安全,。為維護(hù)人民群眾的合法利益，守衛(wèi)國家金融安全,，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門堅決打擊地下錢莊和洗錢犯罪,，持續(xù)開展專項行動,，對各類地下錢莊和洗錢犯罪發(fā)起猛烈攻勢,，同步提升數(shù)據(jù)化能力和智能化水平。進(jìn)一步與人民銀行,、外匯管理局等部門加強(qiáng)合作,，提升綜合治理能力，強(qiáng)化源頭治理,。

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