女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

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2024-12-25 07:48:19 百家號

女子取款20萬牽出洗錢團伙！犯罪嫌疑人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，接到指令后,，下屬團伙成員分工明確，形成有車手,、保鏢、會計,、領(lǐng)隊的“跑分”車隊,，到各地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金。近日,，四川涼山木里縣公安局破獲一起掩飾,、隱瞞犯罪所得收益案件。犯罪分子通過線上詐騙加線下取現(xiàn)的方式，先用各種手段對受害人實施詐騙,，再編造理由誘導受害人將現(xiàn)金托運至指定地點,。

女子取款20萬牽出洗錢團伙

據(jù)民警介紹，該團伙在重慶,、四川,、云南多地進行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移和窩藏涉案資金的犯罪活動，關(guān)聯(lián)多個電信網(wǎng)絡詐騙案件,，每起案件均涉案百萬元以上,，5名受害人共計被騙961萬元。

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

木里縣公安局收到國家反詐中心下發(fā)線索,，女子羅某某在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取走一筆涉案資金,。接警后，警方迅速展開調(diào)查并將羅某某抓獲,。今年5月27日,，羅某某在網(wǎng)上認識了一個自稱是退役軍人的男子，并建立了戀愛關(guān)系,。對方取得羅某某信任后,，聲稱在某生物公司上班，了解投資理財?shù)膬?nèi)部信息,，要求羅某某與其一起投資,。6月1日，羅某某在對方指引下,，在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)20萬元現(xiàn)金,。次日，羅某某在對方指引下,，將這筆資金轉(zhuǎn)交給5名蒙面男子。這些男子駕車向鹽源縣方向駛?cè)?。?jīng)偵查,，確定這5名蒙面男子駕駛的是車牌號開頭為“渝A”的銀色轎車。在這起案件中,，羅某某實際上成為了電詐“工具人”,。

女子取款20萬牽出洗錢團伙電詐“工具人”落網(wǎng)

辦案民警對當天木里、鹽源來往車輛進行逐一排查,，并鎖定嫌疑車輛,。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，當天駕駛該車輛的駕駛?cè)藶闂钅衬澈屠钅?。羅某某辨認后確認楊某某,、李某等人就是從她手中拿走涉案資金的人。隨后，警方對楊某某,、李某等人的行動軌跡和接觸人員進行研判分析,，發(fā)現(xiàn)鄧某某、蔣某某,、張某甲也有重大作案嫌疑,，且均在重慶一帶活動。警方立即組織警力前往重慶對楊某某,、李某等人實施抓捕,。6月20日、21日,，民警將犯罪嫌疑人楊某某,、蔣某某、張某甲抓獲,，并發(fā)現(xiàn)一個藏匿于重慶為境外犯罪集團轉(zhuǎn)移,、窩藏涉案資金的窩點。隨后,，警方對該團伙未到案成員展開布控和網(wǎng)上追逃,。

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