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男子稱工資卡轉(zhuǎn)賬額度降到500元 銀行反詐措施引爭(zhēng)議

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2024-07-13 20:33:44  光明網(wǎng)

近年來(lái),,銀行為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的反詐騙形勢(shì),,實(shí)施了一系列賬戶監(jiān)管新措施,其中包括提取現(xiàn)金超2萬(wàn)需向派出所報(bào)備及下調(diào)線上交易額度等,,這些措施引發(fā)了社會(huì)廣泛關(guān)注和討論,。

王女士在網(wǎng)絡(luò)上分享了自己轉(zhuǎn)賬額度突遭降低的經(jīng)歷,,這迅速引起了共鳴。不少網(wǎng)友也反映自己近期遭遇了類似的“降額”問(wèn)題,,轉(zhuǎn)賬受限成為了熱議話題,。有的網(wǎng)友透露自己的銀行卡使用長(zhǎng)達(dá)20年,現(xiàn)在卻被限額至5000元,;有的在支付房租時(shí)驚訝地發(fā)現(xiàn)每日非柜面支付上限僅為1000元,,連基本生活開(kāi)支都難以滿足;還有人表示,,交易限額意外幫助自己控制了消費(fèi)沖動(dòng),,因?yàn)樘犷~需前往銀行營(yíng)業(yè)廳,這在一定程度上抑制了購(gòu)物欲望,。

自7月以來(lái),,多地多家銀行宣布下調(diào)部分客戶的非柜面交易限額,,旨在強(qiáng)化個(gè)人銀行賬戶管理,,減少客戶資金損失風(fēng)險(xiǎn),并符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人銀行賬戶分類分級(jí)管理的規(guī)定,。銀行調(diào)整的對(duì)象各異,,有的針對(duì)半年以上無(wú)交易記錄的I類賬戶,有的則關(guān)注網(wǎng)銀限額與實(shí)際交易流水差異顯著的賬戶。若客戶認(rèn)為當(dāng)前限額不夠用,,可持身份證件和銀行卡到銀行網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)調(diào)整,。

中國(guó)銀行、華夏銀行,、江蘇銀行等多家銀行年內(nèi)已對(duì)非柜面渠道支付限額作出調(diào)整,,強(qiáng)調(diào)根據(jù)賬戶使用情況及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)設(shè)定限額,確保賬戶功能與風(fēng)險(xiǎn)相匹配,。銀行方面指出,,這一系列舉措響應(yīng)了加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊和防范資金被騙的政策要求。

金融專家指出,,銀行此舉主要是出于防范電信詐騙和反洗錢(qián)的考慮,,通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整異常賬戶的轉(zhuǎn)賬限額。同時(shí),,長(zhǎng)期閑置的賬戶也可能面臨限額下調(diào),,需到柜臺(tái)激活才能恢復(fù)正常。

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